Διεθνές κύκλωμα επενδυτικής απάτης με έδρα τα Τίρανα εξάρθρωσε η Europol την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, σε συντονισμένη επιχείρηση με τις αρχές Αλβανίας και Αυστρίας. Το κύκλωμα λειτουργούσε μέσω τηλεφωνικών κέντρων και στόχευε επενδυτές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκαλώντας οικονομικές απώλειες που ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα στις γλώσσες που χρησιμοποιούσαν οι δράστες ήταν και τα ελληνικά, με τα οποία παγίδευαν ανυποψίαστους Έλληνες επενδυτές.
Τι έγινε: Συλλήψεις, κατασχέσεις και δύο χρόνια έρευνας
Η αστυνομική επιχείρηση, η οποία διήρκεσε περισσότερο από δύο χρόνια, κατέληξε στη σύλληψη 10 ατόμων και στην κατάσχεση σχεδόν 900.000 ευρώ σε μετρητά. Οι αρχές πραγματοποίησαν εφόδους σε πολλαπλές εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και μεγάλοι όγκοι ψηφιακών δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά θα αξιοποιηθούν για τη διεύρυνση της έρευνας και τον εντοπισμό επιπλέον θυμάτων σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Η επιχείρηση συντονίστηκε από την Europol με άμεση συνδρομή των αλβανικών και αυστριακών αρχών, καθώς σημαντικό μέρος των θυμάτων διέμενε στη Βιέννη.
Το εγκληματικό δίκτυο λειτουργούσε με την οργάνωση νόμιμης επιχείρησης, με σαφή κατανομή ρόλων και ιεραρχία. Στα call centers εργάζονταν έως και 450 άτομα, χωρισμένα σε τμήματα προσέλκυσης νέων πελατών, εξυπηρέτησης, διοίκησης, οικονομικών, πληροφορικής και ανθρώπινου δυναμικού. Κάθε call center διέθετε μάνατζερ που συντόνιζε τους επικεφαλής ομάδων και την καθημερινή λειτουργία. Οι εργαζόμενοι λάμβαναν μηνιαίο μισθό περίπου 800 ευρώ, συν προμήθειες για κάθε επιτυχημένο «συμβόλαιο», καταβαλλόμενες σε μετρητά ή μέσω τράπεζας.
Οι τηλεφωνητές ήταν οργανωμένοι σε ομάδες έξι έως οκτώ ατόμων, με κάθε ομάδα να εξειδικεύεται σε συγκεκριμένη γλώσσα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Europol, χρησιμοποιούνταν γερμανικά, αγγλικά, ιταλικά, ελληνικά και ισπανικά, ώστε να προσεγγίζονται θύματα σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Η γλωσσική οικειότητα αξιοποιούνταν συστηματικά για να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη και να παρουσιαστούν πειστικότερα οι ψεύτικες επενδυτικές προτάσεις.
Πώς λειτουργούσε η απάτη: Διαφημίσεις, «σύμβουλοι» και ψυχολογική πίεση
Τα θύματα παρασύρονταν αρχικά μέσω διαφημίσεων στα social media και σε ιστοσελίδες, που υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μόλις εγγράφονταν σε μια φαινομενικά νόμιμη πλατφόρμα επενδύσεων, κάθε θύμα ανατίθετο σε έναν «agent», ο οποίος παρουσιαζόταν ως πιστοποιημένος επενδυτικός σύμβουλος ή χρηματιστής. Οι «agents» αυτοί διαχειρίζονταν τους λογαριασμούς των θυμάτων για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χρησιμοποιώντας λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης για να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο στις ηλεκτρονικές τους συσκευές. Μέσω ψυχολογικής πίεσης και ψευδών υποσχέσεων για κέρδη, έπειθαν τα θύματα να επενδύσουν συνεχώς μεγαλύτερα ποσά.
Στην πραγματικότητα, τα χρήματα δεν επενδύονταν πουθενά. Διοχετεύονταν σε ένα πολύπλοκο διεθνές σύστημα ξεπλύματος χρήματος, καταλήγοντας στην εγκληματική οργάνωση. Τα συνολικά ποσά που μετέφεραν τα θύματα εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η απάτη δεν σταματούσε εκεί: οι δράστες εκμεταλλεύονταν την απελπισία όσων είχαν ήδη χάσει χρήματα, επαναπροσεγγίζοντάς τους με υποσχέσεις για ανάκτηση των κεφαλαίων τους.
Στο «δεύτερο χτύπημα» οι δράστες καλούσαν τα ίδια θύματα να ανοίξουν λογαριασμούς σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και να καταθέσουν ένα αρχικό ποσό 500 ευρώ για να «ξεκλειδώσουν» δήθεν τα χαμένα κεφάλαιά τους. Οι χειριστές χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα και ανώνυμους λογαριασμούς, επιχειρώντας να εξαπατήσουν εκ νέου τους ίδιους ανθρώπους που είχαν ήδη πληγεί.
Τι ακολουθεί: Η έρευνα συνεχίζεται
Η Europol επιβεβαίωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό περαιτέρω εμπλεκομένων και τη διασταύρωση στοιχείων με άλλες παρόμοιες υποθέσεις απάτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κατασχεθέντα ψηφιακά δεδομένα αναμένεται να οδηγήσουν στον εντοπισμό επιπλέον θυμάτων σε διάφορα κράτη-μέλη της ΕΕ. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν πιθανές συνδέσεις με άλλα εγκληματικά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον χώρο των διαδικτυακών επενδυτικών απατών. Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση από τους πολίτες απέναντι σε επενδυτικές προτάσεις που προωθούνται μέσω διαδικτύου.
