Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποίησε δύο αλλοδαπούς που πραγματοποίησαν απάτη 4 εκατ. ευρώ σε βάρος ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Business Email Compromise (BEC). Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία που κατατέθηκε τον Αύγουστο του 2025 από εκπρόσωπο της εταιρείας, σχετικά με απάτη μέσω υπολογιστή. Οι δράστες κατάφεραν να μεταφέρουν το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας με έδρα στη Βουλγαρία, ωστόσο η αστυνομία προχώρησε σε άμεσες ενέργειες για την ανάκτηση των χρημάτων.
Πώς εκτελέστηκε η απάτη σε ναυτιλιακή εταιρεία
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι δράστες απέκτησαν αρχικά παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία που ανταλλασσόταν μεταξύ της ναυτιλιακής εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού. Στη συνέχεια δημιούργησαν ψεύτικη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσομοίαζε με την επίσημη εταιρική διεύθυνση, ώστε να παραπλανήσουν τους αρμόδιους υπαλλήλους. Μέσω αυτής της τεχνικής απέστειλαν πλαστές εντολές πληρωμής, πείθοντας την εταιρεία να προχωρήσει σε μεταφορά 4.000.000 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό που οι ίδιοι έλεγχαν. Η μέθοδος αυτή, γνωστή διεθνώς ως BEC, βασίζεται στην παρακολούθηση της επικοινωνίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε οι δράστες να παρέμβουν στο κατάλληλο στάδιο μιας οικονομικής συναλλαγής και να αλλάξουν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού-παραλήπτη.
Οι έρευνες της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος οδήγησαν στην ταυτοποίηση δύο προσώπων. Το πρώτο είναι το νομικό πρόσωπο που εμφανιζόταν ως δικαιούχος του λογαριασμού στον οποίο κατέληξαν τα χρήματα της απάτης, ενώ το δεύτερο είναι το άτομο που εμπλέκεται στη διαχείριση του συγκεκριμένου λογαριασμού. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της απάτης με υπολογιστή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, καθώς και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα. Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν αρχικά να δεσμεύσουν προσωρινά το ποσό, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την τελική έκβαση της υπόθεσης.
Συντονισμένη δράση για την ανάκτηση των κεφαλαίων
Η πλήρης ανάκτηση των 4.000.000 ευρώ κατέστη δυνατή χάρη σε συντονισμένες ενέργειες πολλών φορέων. Στην υπόθεση εμπλέκεται η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας μέσω του τμήματος της Europol, καθώς και τα τραπεζικά ιδρύματα που εμπλέκονταν στη συναλλαγή. Η συνεργασία αυτή επέτρεψε στους αστυνομικούς να παρακολουθήσουν τη διαδρομή των χρημάτων και να τα δεσμεύσουν πριν διοχετευτούν περαιτέρω. Η υπόθεση αναδεικνύει πόσο διαδεδομένη έχει γίνει η απάτη τύπου BEC σε βάρος επιχειρήσεων διεθνώς, καθώς οι δράστες στοχεύουν συστηματικά εταιρείες που πραγματοποιούν μεγάλες διεθνείς συναλλαγές, όπως οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Η έγκαιρη καταγγελία εκ μέρους της εταιρείας τον Αύγουστο του 2025 αποδείχθηκε κρίσιμη, καθώς έδωσε στις αρχές τον απαραίτητο χρόνο για να κινητοποιήσουν τους μηχανισμούς διεθνούς συνεργασίας πριν χαθούν τα ίχνη των χρημάτων.
