Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκάλυψε μία εκτεταμένη απάτη καρουζέλ στον τομέα του ΦΠΑ, με την εκτιμώμενη ζημία να αγγίζει τα 47 εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες και οι κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε διάφορες τοποθεσίες της Αττικής και της Καστοριάς. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένα δίκτυο εταιρειών που φέρεται να διακινούσε μικρά ηλεκτρονικά είδη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφεύγοντας την καταβολή ΦΠΑ. Για πρώτη φορά σε τέτοιου είδους υπόθεση, οι αρχές προχώρησαν σε κατάσχεση κρυπτονομισμάτων. Η υπόθεση εντάσσεται σε ευρύτερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την καταπολέμηση οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.
Το δίκτυο πίσω από την απάτη καρουζέλ
Η έρευνα ξεκίνησε πριν από σχεδόν ένα έτος και έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα. Οι εταιρείες αυτές φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός της ΕΕ. Το εγκληματικό σχήμα εκμεταλλευόταν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει στις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών της Ένωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, κατά την περίοδο 2021-2025 οι ύποπτοι φέρεται να χρησιμοποίησαν αλυσίδα από τις λεγόμενες «εξαφανισμένες επιχειρήσεις» (missing traders), εταιρείες δηλαδή που συστάθηκαν αποκλειστικά για να αποφεύγουν τις υποχρεώσεις καταβολής ΦΠΑ.
Μέσω αυτού του μηχανισμού, το κύκλωμα διένειμε ηλεκτρονικά είδη εντός της Ελλάδας και άλλων κρατών της ΕΕ, είτε αποφεύγοντας εντελώς την καταβολή του φόρου είτε επιτυγχάνοντας παράνομη επιστροφή ΦΠΑ που ποτέ δεν είχε καταβληθεί. Η ζημία που προκλήθηκε στον προϋπολογισμό της ΕΕ και της Ελλάδας υπολογίζεται σε τουλάχιστον 46,9 εκατομμύρια ευρώ. Οι ερευνητές εντόπισαν παράλληλα ενδείξεις για επιπλέον 24,2 εκατομμύρια ευρώ ΦΠΑ που είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν εσφαλμένα, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά το συνολικό ύψος της ζημίας.
Πρωτοφανείς κατασχέσεις σε κρυπτονομίσματα
Κατά τη διάρκεια των ερευνών στην Αττική και την Καστοριά, οι αρχές κατέσχεσαν μεγάλο όγκο εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων. Παράλληλα εντοπίστηκαν 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της επιχείρησης ήταν η δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ, κάτι που καταγράφεται για πρώτη φορά σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Επιπλέον δεσμεύτηκαν άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κατασχέσεις αυτές θεωρούνται από τις πληρέστερες που έχουν καταγραφεί σε υπόθεση απάτης καρουζέλ στην Ελλάδα.
Η χρήση κρυπτονομισμάτων στο συγκεκριμένο κύκλωμα ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε οι έρευνες που αφορούν απάτες σε βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να προχωρούν σε μεγαλύτερο βάθος. Η υπόθεση αφορά τόσο απάτη τύπου καρουζέλ στον τομέα του ΦΠΑ όσο και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε ως όχημα για το ξέπλυμα των παράνομων κερδών του κυκλώματος.
Τι ακολουθεί για την έρευνα
Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις ελληνικές αρχές να συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την περαιτέρω διερεύνηση του δικτύου εταιρειών σε Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία και Ελλάδα. Τα κατασχεθέντα στοιχεία, τα λογιστικά αρχεία και τα ψηφιακά αποδεικτικά αναμένεται να αξιοποιηθούν για τον προσδιορισμό όλων των εμπλεκομένων στο κύκλωμα της απάτης καρουζέλ. Η ανάκτηση των 900.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα και των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αναμένεται να συμβάλει στον περιορισμό της συνολικής ζημίας που υπέστη ο ενωσιακός προϋπολογισμός.
