Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποκάλυψε μια εκτεταμένη υπόθεση λαθρεμπορίου παπουτσιών, ύψους εκατομμυρίων ευρώ, μέσω ειδικού αλγορίθμου risk analysis. Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ εντόπισαν επιχείρηση χονδρικού εμπορίου που εισήγε και διακινούσε παπούτσια χωρίς να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια. Η επιχείρηση είχε ξεκινήσει δραστηριότητα μέσα στο 2026 και ο έλεγχος οδήγησε στη δέσμευση έξι εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά. Το αποκρυβέν τζίρο, όπως προέκυψε από την έρευνα, ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
Πάνω από ένα εκατομμύριο ζευγάρια χωρίς παραστατικά
Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ έστρεψαν την προσοχή τους σε επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, η οποία είχε ξεκινήσει τη λειτουργία της μέσα στο 2026. Η υπόθεση ξεκίνησε χάρη στον ειδικό αλγόριθμο risk analysis, το εργαλείο που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό ύποπτων επιχειρηματικών κινήσεων. Μέσα από τον έλεγχο στα γραφεία και στους αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησης, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν και επεξεργάστηκαν στοιχεία εισαγωγών, αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων, προκειμένου να διασταυρώσουν τι πραγματικά διακινήθηκε με όσα δηλώθηκαν στις φορολογικές αρχές. Η διασταύρωση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για την αποκάλυψη της υπόθεσης.
Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι η επιχείρηση είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά, μόλις 230.000 ζευγάρια πουλήθηκαν με κανονικό τιμολόγιο, ενώ τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια διατέθηκαν στην αγορά χωρίς να εκδοθεί κανένα παραστατικό. Το αποκρυβέν τζίρο, σύμφωνα με τον υπολογισμό των ελεγκτών, ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, ποσό στο οποίο προστίθεται ΦΠΑ 648.000 ευρώ που δεν αποδόθηκε στο Δημόσιο. Συνολικά, οι φόροι που δεν καταβλήθηκαν ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ, ποσό που δείχνει το μέγεθος της φοροδιαφυγής σε μία και μόνο επιχείρηση, με έναρξη λειτουργίας μόλις μέσα στο ίδιο έτος.
Ως αποτέλεσμα του ελέγχου, οι αρχές προχώρησαν στη δέσμευση έξι εμπορευματοκιβωτίων ιδιοκτησίας της επιχείρησης στο λιμάνι του Πειραιά. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην αποτροπή περαιτέρω διακίνησης εμπορευμάτων χωρίς φορολογική τακτοποίηση, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα σε βάθος από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
Ίδιο μοτίβο με προηγούμενη υπόθεση
Η φερόμενη ως διαχειρίστρια της επιχείρησης είναι κινεζικής καταγωγής και, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών, συνδέεται στενά με άλλη γυναίκα από την ίδια χώρα. Η δεύτερη αυτή γυναίκα είχε απασχολήσει πρόσφατα το ΔΕΟΣ σε αντίστοιχη υπόθεση λαθρεμπορίου, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για επιχειρήσεις που λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο διακίνησης εμπορευμάτων. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ αξιοποιούν πλέον συστηματικά τον αλγόριθμο risk analysis για τον εντοπισμό επιχειρήσεων με ασυνήθιστη σχέση μεταξύ εισαγωγών και δηλωμένων πωλήσεων, μια μέθοδος που επιτρέπει τη σύγκριση των δηλωμένων στοιχείων με τα πραγματικά ποσά εμπορευμάτων που περνούν από τα ελληνικά λιμάνια.
Η υπόθεση προστίθεται σε μια σειρά ελέγχων που έχει πραγματοποιήσει φέτος το ΔΕΟΣ σε επιχειρήσεις εισαγωγής και διακίνησης προϊόντων, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου στην ελληνική αγορά. Το ύψος των αποκρυβέντων εσόδων, που ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ σε μία μόνο επιχείρηση, δείχνει πόσο μεγάλη μπορεί να γίνει η φοροδιαφυγή στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου υποδημάτων όταν λείπουν τα κατάλληλα παραστατικά. Η ΑΑΔΕ φαίνεται αποφασισμένη να συνεχίσει τους ελέγχους σε αντίστοιχες επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων που διαθέτει, με τα έξι εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι του Πειραιά να παραμένουν δεσμευμένα έως την ολοκλήρωση της έρευνας.
