Νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη απασχολεί την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, μετά την αποκάλυψη δεύτερου παρόμοιου περιστατικού μέσα σε λίγες ημέρες. Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να κατευθύνουν περίπου 500.000 ευρώ από μεγάλο Δήμο της Κρήτης σε λογαριασμούς προσώπων που δεν ήταν οι πραγματικοί δικαιούχοι, χρησιμοποιώντας ιστότοπο που παρέπεμπε σε ανύπαρκτη τράπεζα. Η νέα υπόθεση ήρθε στο φως μόλις λίγες ημέρες μετά από ανάλογο περιστατικό σε βάρος υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, γεγονός που έχει θέσει σε πλήρη κινητοποίηση τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής.
Πώς εξελίχθηκε η απάτη στην Κρήτη
Η πρώτη υπόθεση εντοπίστηκε όταν διαπιστώθηκε ότι από τραπεζικούς λογαριασμούς υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης αφαιρέθηκαν περίπου 152.000 ευρώ. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν αρχικά σε λογαριασμούς άγνωστων προσώπων που τηρούνταν σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών μικρού ποσού η καθεμία, μια πρακτική γνωστή ως «κατάτμηση» ή «smurfing», που δυσχεραίνει τον εντοπισμό της συνολικής διακίνησης. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν κυρίως τις μεταμεσονύκτιες ώρες, ενώ στη συνέχεια το ποσό διοχετεύθηκε σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού.
Μόλις έξι ημέρες αργότερα, λίγο πριν το τέλος του Αυγούστου, η Αρχή εντόπισε δεύτερη υπόθεση με εντυπωσιακές ομοιότητες. Αυτή τη φορά, θύμα της απάτης έπεσε μεγάλος Δήμος της Κρήτης, από τον οποίο κατευθύνθηκαν προς τους ίδιους λογαριασμούς περίπου 500.000 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση, οι δράστες φέρεται να δημιούργησαν ηλεκτρονική διεύθυνση που προσομοίαζε σε επίσημη πλατφόρμα τράπεζας, παραπλανώντας τους υπαλλήλους ώστε να προχωρήσουν στις μεταφορές.
Αντιδράσεις και έρευνα της Αρχής
Επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος είναι ο επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, υπό την εποπτεία του οποίου κινητοποιήθηκαν άμεσα τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής για τις δύο υποθέσεις. Ήδη η ΕΛ.ΑΣ. έχει ενημερωθεί σε ανώτατο επίπεδο, προκειμένου να διερευνηθεί εάν πίσω από τις δύο περιπτώσεις κρύβονται κοινά πρόσωπα ή εάν πρόκειται για οργανωμένο δίκτυο που δρα με το ίδιο μοτίβο. Οι ομοιότητες στον τρόπο δράσης, με χρήση πλαστών ιστότοπων τραπεζών και μεταφορές σε ξένους λογαριασμούς μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, έχουν προβληματίσει έντονα τους ερευνητές.
Στην πρώτη υπόθεση, η συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού απέδωσε καρπούς, καθώς η Αρχή κατάφερε να εντοπίσει και να δεσμεύσει ποσό που ξεπερνά το μισό των χρημάτων που είχαν κλαπεί. Με την ίδια τακτική κινείται πλέον και για τη δεύτερη υπόθεση, ακολουθώντας τα ψηφιακά ίχνη των δραστών, οι οποίοι φέρεται να είχαν επιχειρήσει να τα καλύψουν. Η ταχύτητα διεκπεραίωσης των συναλλαγών και η διασπορά τους σε πολλαπλούς λογαριασμούς καθιστούν το έργο των ελεγκτών ιδιαίτερα απαιτητικό.
Τι ακολουθεί
Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος συνεχίζεται με στόχο τόσο την ανάκτηση μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων που αφαιρέθηκαν από τον Δήμο της Κρήτης, όσο και την πλήρη ταυτοποίηση των προσώπων που βρίσκονται πίσω από τις δύο υποθέσεις. Ο φάκελος αναμένεται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ κομβικής σημασίας θεωρείται να διαπιστωθεί εάν οι δύο περιπτώσεις απάτης συνδέονται μεταξύ τους μέσω κοινών προσώπων ή δικτύου.
