Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη 45 ατόμων σε σύνολο 76 υπόπτων, στο πλαίσιο ευρείας έρευνας για σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια στην Τουρκία. Η υπόθεση, που ξέσπασε στην Κωνσταντινούπολη, αφορά 131 fund συνδεδεμένα με επτά εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων, στα οποία είχαν επενδύσει πάνω από 455.000 ιδιώτες επενδυτές. Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ διέψευσε φήμες περί παραίτησής του, μιλώντας για «αβάσιμες» εικασίες που στοχεύουν στην οικονομική σταθερότητα της χώρας.
Τι έγινε: 45 συλλήψεις και κατασχέσεις περιουσιών
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, μέσω ανάρτησής του στο X, έχουν κινηθεί δικαστικές διαδικασίες εναντίον 76 υπόπτων, εκ των οποίων 45 έχουν ήδη συλληφθεί. Σε 5 υπόπτους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, ενώ έχουν ξεκινήσει διαδικασίες σύλληψης για ακόμη 12 άτομα. Οι δικαστικές διαδικασίες για 14 υπόπτους που τελούν υπό κράτηση βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Γκιουρλέκ διαβεβαίωσε ότι έχουν κατασχεθεί τα περιουσιακά στοιχεία όλων των ιδιοκτητών κεφαλαίων και των υπόπτων που κατείχαν διευθυντικές θέσεις, ενώ έχουν παγώσει και τα περιουσιακά στοιχεία των άμεσων μελών των οικογενειών τους.
Ανάμεσα στα ονόματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της έρευνας είναι ο Εμρέ Τεζμέν, πρόεδρος της Tera Yatırım Holding, καθώς και στελέχη όπως ο Αλπέρ Οζτούρκ και ο Σερντάρ Τουρχάν. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η σύλληψη του Κερέμ Αλκίν, πρώην πρέσβη της Τουρκίας στον ΟΟΣΑ, και του αδελφού του Εμρέ Αλκίν, γνωστού οικονομολόγου και σχολιαστή. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο Ερκάν Κιλιμτζί, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, γεγονός που προσδίδει επιπλέον πολιτική και οικονομική βαρύτητα στην υπόθεση. Η έρευνα, όπως ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης, διενεργείται από το Γραφείο Ερευνών Εγκλημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης, με την υποστήριξη του Συμβουλίου Έρευνας Οικονομικών Εγκλημάτων (MASAK) και της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κωνσταντινούπολης.
Πώς ξεκίνησε η κρίση στα επενδυτικά κεφάλαια
Η υπόθεση αφορά συνολικά 131 fund τα οποία τέθηκαν σε εκκαθάριση στις 17 Σεπτεμβρίου από την τουρκική Αρχή Κεφαλαιαγοράς, τη SPK. Τα περιουσιακά στοιχεία των funds αυτών ανέρχονται, σύμφωνα με υπολογισμούς τουρκικών ΜΜΕ, σε περισσότερα από 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. Το αρχικό πρόβλημα εντοπίζεται στις 28 Αυγούστου, όταν η SPK εξέδωσε οδηγίες που υποχρέωναν τα fund να μη συγκεντρώνουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία σε μία μόνο μετοχή και να διαφοροποιούν τα χαρτοφυλάκιά τους. Προκειμένου να συμμορφωθούν, τα fund άρχισαν να πωλούν μετοχές, γεγονός που πυροδότησε αποχώρηση επενδυτών. Στη συνέχεια, αρκετά fund δήλωσαν ότι αδυνατούσαν να ρευστοποιήσουν έγκαιρα τα περιουσιακά τους στοιχεία, με αποτέλεσμα η κρίση ρευστότητας να μετατραπεί σε ποινική έρευνα.
Αντιδράσεις και το ερώτημα για τον έλεγχο
Ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ έσπευσε να καθησυχάσει τις αγορές, χαρακτηρίζοντας «αβάσιμες» τις φήμες περί παραίτησής του. «Τέτοιες εικασίες, που στοχεύουν στην οικονομική σταθερότητα της χώρας μας, δεν πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X. Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο όπου η υπόθεση των επενδυτικών κεφαλαίων έχει προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις στην αγορά της Κωνσταντινούπολης και έχει θέσει σε αμφισβήτηση την ικανότητα των ρυθμιστικών αρχών να παρέμβουν έγκαιρα. Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο οι υψηλές αποδόσεις που εμφάνιζαν ορισμένα κεφάλαια αντανακλούσαν πραγματική επενδυτική αξία ή αν είχαν προκύψει από υπερβολική συγκέντρωση σε συγκεκριμένες μετοχές με χαμηλή διασπορά στο χρηματιστήριο.
Τι ακολουθεί
Η έρευνα, όπως τονίζουν οι τουρκικές αρχές, βρίσκεται σε εξέλιξη και οι τελικές ευθύνες θα κριθούν από τη δικαστική διαδικασία. Οι κατηγορίες που εξετάζονται αφορούν οργανωμένο έγκλημα, απάτη κατά του κράτους, παραβιάσεις της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και φοροδιαφυγή, ενώ οι διαδικασίες σύλληψης για τους υπόλοιπους υπόπτους συνεχίζονται.
