Βαρύτατη ποινική δίωξη για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, προέδρου του ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστή, της συζύγου του και οκτώ ακόμη κατηγορουμένων. Η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, ενώ όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Η υπόθεση αφορά κύκλωμα που φέρεται να ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών επιχειρήσεων.
Διαβάστε επίσης: Ο Καμπούρης στην Ευελπίδων για την απάτη στον ΕΦΚΑ: «αθώος»
Τα αδικήματα και η παραπομπή σε ανακριτή
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι διώκονται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατά επάγγελμα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Το τελευταίο αδίκημα χαρακτηρίζεται πλημμέλημα, ενώ τα υπόλοιπα πέντε συνιστούν κακουργήματα. Και οι δέκα κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έχουν δικαίωμα να ζητήσουν προθεσμίες για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Μέχρι τότε παραμένουν κρατούμενοι.
Η μεταγωγή του Φίλιππου Καμπούρη από τη ΓΑΔΑ προς τα δικαστήρια της Ευελπίδων έγινε το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Φορώντας χειροπέδες και συνοδευόμενος από αστυνομικούς, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ δήλωσε στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο ότι είναι «αθώος» και χαρακτήρισε τις κατηγορίες εναντίον του «σκευωρία». Συνολικά έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, ανάμεσά τους δύο λογιστές, δύο πρόσωπα που συμμετείχαν στη λειτουργία των επιχειρήσεων, δύο «αχυράνθρωποι» και το ζευγάρι Καμπούρη, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο πρόσωπα. Η σύλληψη του ζευγαριού έγινε στο σπίτι τους στον Άλιμο.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα της απάτης
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, που διεξήγαγε η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., το κύκλωμα φέρεται να δρούσε από το 2021, ιδρύοντας διαδοχικά 25 εταιρείες σε κλάδους όπως η διαφήμιση, η εστίαση, τα νυχτερινά κέντρα και τα καταστήματα ρούχων. Στις επιχειρήσεις αυτές τοποθετούνταν ως τυπικοί ιδιοκτήτες «αχυράνθρωποι», άτομα χωρίς πραγματικό έλεγχο της λειτουργίας τους, ανάμεσά τους και πρόσωπα που αντιμετώπιζαν βιοποριστικό πρόβλημα. Οι εταιρείες απέκρυπταν έσοδα, εμφάνιζαν εικονικές δαπάνες, δεν απέδιδαν ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους και δεν κατέβαλλαν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ. Όταν ενεργοποιούνταν διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, οι επιχειρήσεις έκλειναν, αφήνοντας απλήρωτα τα χρέη, και το κύκλωμα άνοιγε νέα εταιρεία με διαφορετικό εμφανιζόμενο ιδιοκτήτη επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία.
Η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ αφορούν τον e-ΕΦΚΑ και 3,5 εκατομμύρια ευρώ απλήρωτους φόρους και φορολογικές παραβάσεις. Παράλληλα, το ζευγάρι Καμπούρη είχε μπει εδώ και μήνες στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία είχε ξεκινήσει έλεγχο λόγω ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα. Οι ελεγκτές ζήτησαν τη συνδρομή άλλης ευρωπαϊκής χώρας, καθώς η διαδρομή του χρήματος φαίνεται να οδηγεί και εκεί, με αποτέλεσμα να ερευνώνται συναλλαγές του ζευγαριού και σε εκείνη τη χώρα. Εξετάζεται ακόμη η πιθανότητα έκδοσης εικονικών τιμολογίων των εταιρειών προς το κόμμα ΛΑΟΣ.
Η υπόθεση ξεκίνησε να αποκαλύπτεται ύστερα από καταγγελία πρώην εργαζόμενης σε εταιρεία του Φίλιππου Καμπούρη, η οποία, ενώ λάμβανε μισθό 600 ευρώ, διαπίστωσε κατά την υποβολή φορολογικής δήλωσης για το 2023 ότι της είχε δηλωθεί ετήσιο εισόδημα σχεδόν 20.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λάβει επιδόματα. Η καταγγελία αυτή οδήγησε στην αστυνομική έρευνα που εξάρθρωσε το κύκλωμα. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, περισσότεροι από δέκα γνωστοί τραγουδιστές του λαϊκού και παραδοσιακού τραγουδιού αναμένεται να κληθούν στην Οικονομική Αστυνομία για να καταθέσουν ως μάρτυρες.
