Στο μικροσκόπιο τα πόθεν έσχες των έξι - Έρευνα και στο ποδόσφαιρο

Σε πλήρη ακτινογραφία της περιουσίας και των οικονομικών συναλλαγών των έξι κατηγορουμένων για τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ προχωρά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Ο πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή στους αρμόδιους ελεγκτές να περάσουν από κόσκινο όλα τα πόθεν έσχες και τα φορολογικά στοιχεία των εμπλεκομένων. Η έρευνα, ωστόσο, δεν σταματά στο καλάθι, καθώς η ανεξάρτητη Αρχή επεκτείνει τους ελέγχους σε ολόκληρο τον χώρο του αθλητισμού, με το βλέμμα στραμμένο κυρίως στο ποδόσφαιρο.

Η εντολή Βουρλιώτη για το ξετίναγμα των έξι

Με τη νέα εντολή που έφτασε στους ελεγκτές, τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία των έξι κατηγορουμένων γίνονται κυριολεκτικά φύλλο και φτερό. Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης ζήτησε να ελεγχθούν ένα προς ένα τα πόθεν έσχες, οι τραπεζικές κινήσεις και οι φορολογικές δηλώσεις όσων κάθονται στο εδώλιο για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο μπάσκετ. Στόχος των ελεγκτών είναι να διασταυρωθεί αν η δηλωθείσα περιουσία συμβαδίζει με τα πραγματικά εισοδήματα και τον τρόπο ζωής των εμπλεκομένων.

Η Αρχή κατά του Ξεπλύματος επιχειρεί να χαρτογραφήσει τη διαδρομή του χρήματος πίσω από τις καταγγελίες για χειραγώγηση αποτελεσμάτων, ώστε να εντοπίσει τυχόν αδικαιολόγητες ροές ή κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία. Το σκέλος αυτό της έρευνας λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη δικαστική διαδικασία που έχει ήδη ανοίξει για τους έξι, προσθέτοντας την οικονομική διάσταση στην ποινική. Οι ελεγκτές καλούνται να εξετάσουν όχι μόνο την παρούσα εικόνα, αλλά και τη διαχρονική εξέλιξη της περιουσιακής κατάστασης κάθε κατηγορουμένου.

Ο αλγόριθμος που έδειξε ύποπτες ροές στο ποδόσφαιρο

Η πιο ουσιαστική τομή είναι ότι η βεντάλια των ελέγχων ανοίγει πλέον γενικά για τον χώρο του αθλητισμού και δεν περιορίζεται στο καλάθι. Αφού τέτοιες έλεγχοι δεν είχαν διενεργηθεί τα τελευταία χρόνια, η Αρχή αποφάσισε να σαρώσει έναν ευρύτερο κύκλο παραγόντων. Η προσπάθεια επικεντρώνεται κυρίως στον χώρο του ποδοσφαίρου, που μπαίνει στο επίκεντρο του οικονομικού ελέγχου.

Το έναυσμα για τη στροφή αυτή έδωσε ο αλγόριθμος που χρησιμοποιεί η ανεξάρτητη Αρχή, το ψηφιακό εργαλείο που φιλτράρει τις χρηματικές συναλλαγές και εντοπίζει μοτίβα που ξεφεύγουν από το φυσιολογικό. Κατά πληροφορίες, το σύστημα αυτό ανέδειξε ύποπτες οικονομικές συναλλαγές σε παράγοντες κυρίως του ποδοσφαίρου, γεγονός που κατεύθυνε εκεί το μεγαλύτερο μέρος του ελεγκτικού βάρους. Οι ενδείξεις αυτές λειτουργούν ως οδικός χάρτης για τους ελεγκτές, που θα κληθούν να ερμηνεύσουν τι κρύβεται πίσω από τις επισημασμένες κινήσεις.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί αν τα στοιχεία που θα προκύψουν από τα πόθεν έσχες και τις διασταυρώσεις θα οδηγήσουν σε διεύρυνση του κύκλου των εμπλεκομένων πέρα από το μπάσκετ. Η Αρχή κατά του Ξεπλύματος δείχνει αποφασισμένη να φτάσει στον πυρήνα των οικονομικών συναλλαγών του αθλητικού κόσμου, θέτοντας υπό έλεγχο τόσο τους ήδη κατηγορουμένους όσο και νέα πρόσωπα που θα αναδείξει η ανάλυση των δεδομένων.