Εικονικό διαζύγιο και στημένα ματς: Πώς έστηναν την κομπίνα

Πίσω από τη χλιδάτη ζωή των πρωταγωνιστών της απάτης με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά-Child's Happiness» κρυβόταν ένας μεθοδικός μηχανισμός που λειτουργούσε για χρόνια. Τα νέα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας δείχνουν ότι η οργάνωση ήταν χτισμένη σε δύο υποομάδες, με ένα εικονικό διαζύγιο να διευκολύνει το ξέπλυμα και ένα δεύτερο σκέλος που άγγιζε τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων. Το νήμα ξετυλίχθηκε όταν μία μητέρα παιδιού με καρκίνο αποφάσισε να μιλήσει.

Η καταγγελία της μητέρας που άνοιξε τον φάκελο

Αφετηρία της υπόθεσης υπήρξε η προσφυγή μητέρας παιδιού με καρκίνο στον εισαγγελέα, η οποία κατήγγειλε ότι χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για το παιδί της, ποσό που φέρεται να έφτανε τις 300.000 ευρώ, δεν διατέθηκαν ποτέ για τον σκοπό αυτό. Μετά την καταγγελία, ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για τη νομιμότητα λειτουργίας του σωματείου, φέρνοντας στο φως τη δράση του κυκλώματος. Είχε προηγηθεί, έναν χρόνο νωρίτερα, επώνυμη καταγγελία για έλλειψη διαφάνειας στην οργάνωση.

Η οικονομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων ξεδίπλωσε την έκταση της δραστηριότητας. Διαπιστώθηκε ότι είχαν γίνει συνολικά 92 ερανικές δράσεις που αφορούσαν 74 οικογένειες, από τις οποίες ταυτοποιήθηκαν μόλις 55, ενώ τα ταμεία της ΜΚΟ από το 2018 έως το 2026 φέρεται να διαχειρίστηκαν περίπου 5.800.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 70% των χρημάτων κατέληγε στην πολυτελή ζωή των μελών. Ανάμεσα στους δωρητές που φέρονται να εξαπατήθηκαν βρίσκονται γνωστά πρόσωπα: εφοπλίστρια που προσέφερε 30.000 δολάρια, τραγουδιστής με πάνω από 13.000 ευρώ, ποδοσφαιριστής με 12.500 ευρώ και πασίγνωστη αθλήτρια με 8.000 ευρώ.

Η έρευνα κορυφώθηκε το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, όταν μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε πολλές περιοχές της χώρας οδήγησε στη σύλληψη έξι φερόμενων μελών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη και υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων, καθώς και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας σε συνδυασμό με δωροδοκία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.

Στημένα ματς και εικονικό διαζύγιο στην Καλαμαριά

Η οργάνωση διαρθρωνόταν σε δύο υποομάδες με διακριτά πεδία δράσης και ένα κοινό μέλος που τις συνέδεε. Η πρώτη υποομάδα, με τρία μέλη (έναν 37χρονο, μία 35χρονη και έναν 32χρονο), είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018 και χρησιμοποιούσε το σωματείο ως όχημα για τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών. Οι ερανικές δράσεις γίνονταν χωρίς τη νόμιμη άδεια, ενώ μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων κατέληγε στους ωφελούμενους και το μεγαλύτερο ιδιοποιούνταν ο 37χρονος και η 35χρονη.

Το «αρχηγείο» του κυκλώματος φέρεται να στεγαζόταν σε μια καφετέρια στην Καλαμαριά, ιδιοκτησίας του 37χρονου, τη στιγμή που τα επίσημα γραφεία της ΜΚΟ ήταν ουσιαστικά «φάντασμα», χωρίς ταμπέλα ή κουδούνι. Κομβικό ρόλο στο στήσιμο της κομπίνας έπαιξε το εικονικό διαζύγιο του 37χρονου με την 35χρονη σύζυγό του, που φέρεται να διευκόλυνε τη δημιουργία εταιρειών για να δικαιολογούνται τα ποσά που εισέπρατταν τόσο από τους εράνους όσο και από παράνομη στοιχηματική δραστηριότητα.

Το δεύτερο σκέλος αφορά τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων, με χρηματισμούς διαιτητών, προσυνεννοημένες αποφάσεις και στοιχήματα που απέφεραν κέρδη χιλιάδων ευρώ. Στο προσκήνιο παραμένει το κόστος σε ανθρώπινο πόνο: για παιδί με επιθετικό καρκίνο που έχασε τη ζωή του τον περασμένο Αύγουστο συγκεντρώθηκαν πάνω από 340.000 ευρώ, όμως στην οικογένειά του έφτασαν μόλις 55.800 ευρώ, ενώ οικογένεια παιδιού με σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ από τις 73.200 ευρώ των δωρεών.