Μαφία της νύχτας: 917 εταιρείες-φαντάσματα, ζημιά €206 εκατ.

Μια πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα μηχανή φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος αποκάλυψε η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Μακεδονίας της ΑΑΔΕ. Το κύκλωμα λυμαινόταν επί χρόνια την εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, στήνοντας εκατοντάδες εταιρείες-φαντάσματα με «αχυρανθρώπους» στη θέση των διαχειριστών. Η δικογραφία υποβλήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, οδηγώντας τους πρώτους 18 συλληφθέντες ενώπιον του 3ου Ειδικού Ανακριτή.

Πώς «γεννιόταν» ένα νέο ΑΦΜ στον ίδιο χώρο κάθε φορά

Σύμφωνα με την πολύμηνη έρευνα της ΑΑΔΕ και της ομάδας ΔΕΟΣ, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, οι λεγόμενοι «υποκρυπτόμενοι», μίσθωναν τα ακίνητα-φιλέτα είτε ατομικά είτε μέσω «καθαρών» μεσιτικών εταιρειών-ομπρέλα που οι ίδιοι έλεγχαν. Στη συνέχεια, με διαδοχικές υπεκμισθώσεις, τοποθετούσαν στα καταστήματα εφήμερες εταιρείες-κελύφη, Ετερόρρυθμες και Μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε., με διαχειριστές αχυρανθρώπους. Τα μαγαζιά έκοβαν κανονικά αποδείξεις και δήλωναν προσωπικό για να μην σφραγίζονται στους επιτόπιους ελέγχους, όμως δεν απέδιδαν ποτέ ευρώ σε ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος ή εισφορές.

Όταν τα χρέη έπνιγαν το ΑΦΜ και ξεκινούσαν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, η εταιρεία έμπαινε σε εκκαθάριση και η υπεκμίσθωση λυνόταν. Την επόμενη κιόλας μέρα, στον ίδιο χώρο, με τις ίδιες ταμπέλες και το ίδιο προσωπικό, εμφανιζόταν νέο ΑΦΜ με άλλον αχυράνθρωπο. Για να δικαιολογούν τη φυσική τους παρουσία στα ταμεία χωρίς νομική ευθύνη, τα πραγματικά αφεντικά δηλώνονταν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως πορτιέρηδες, υπάλληλοι υποδοχής ή υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων.

Η δικογραφία περιλαμβάνει αποκαλυπτικούς διαλόγους, 12 νεκρούς διαχειριστές που φέρονται να «έκοβαν» τιμολόγια μετά τον θάνατό τους, αλλά και πλαστές σφραγίδες ΚΕΠ. Χαρακτηριστικό είναι το προφίλ των εικονικών διαχειριστών: ο Δ. Μ., με μηδενικά εισοδήματα, εμφανίστηκε σε 10 εταιρείες με χρέη 30 εκατ. ευρώ, ενώ εργαζόταν ως λαντζέρης με μισθό 453,50 ευρώ. Ο Γ. Κ. φέρεται να διοικούσε 32 εταιρείες με οφειλές 18,4 εκατ. ευρώ, αμειβόμενος ως ταμίας με 755,68 ευρώ.

Λογιστές, δικηγόρος και ένας ηθοποιός στη λίστα των κατηγορουμένων

Οι αριθμοί της υπόθεσης: 1.283 κατηγορούμενοι, 917 ελεγχόμενες εταιρείες εκ των οποίων οι 860 με βεβαιωμένα χρέη, και συνολική ζημιά που αγγίζει τα 206.269.437,89 ευρώ. Από αυτά, 138 εκατ. ευρώ αφορούν φόρους προς την ΑΑΔΕ και 68,1 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Ο μηχανισμός είχε αναπτύξει πάνω από 4.200 ΑΦΜ και περισσότερα από 700 σημεία δραστηριότητας.

Επικεφαλής φέρονται γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας, ιδιοκτήτες μπαρ και νυχτερινών κέντρων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Κεντρικό ρόλο είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, υπεύθυνοι για τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της βιτρίνας των αχυρανθρώπων, ενώ ένας γνωστός δικηγόρος της πόλης φέρεται να εξέδιδε πλαστές εξουσιοδοτήσεις προς δημόσιες υπηρεσίες, τη ΔΕΗ και την Πυροσβεστική. Ανάμεσα στους αχυρανθρώπους ένας γνωστός ηθοποιός και πρώην μοντέλο, που προανακριτικά ομολόγησε πως τον χρησιμοποιούσαν έναντι 200 έως 700 ευρώ τον μήνα, καθώς και μια 27χρονη άνεργη σε δύο εταιρείες.

Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη και η πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη (9-11 Νοεμβρίου). Από τους 18 συλληφθέντες, οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η σύλληψή τους αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.