Φοροαπάτη 206 εκατ. στη Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν οι απολογίες

Ξεκινούν σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση του κυκλώματος φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη. Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, με τη διαδικασία να αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες δύο ημέρες. Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να προκάλεσε ζημία που ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, δύο επιχειρηματίες που εμπλέκονται στην υπόθεση εξακολουθούν να αναζητούνται από τις αρχές.

Οι εταιρείες-βιτρίνα και οι νεκροί «αχυράνθρωποι»

Από το γραφείο της ανακρίτριας θα περάσουν συνολικά 16 πρόσωπα που συνελήφθησαν τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα, ανάμεσά τους επιχειρηματίες, λογιστές, ένας δικηγόρος και οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι». Η δικογραφία περιλαμβάνει πάνω από 1.200 άτομα, ενώ σύμφωνα με το πόρισμα στην υπόθεση εμπλέκονται περίπου 1.300 ονόματα, μεταξύ των οποίων γνωστοί ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες. Οι κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για κακουργηματικές πράξεις, όπως συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 και αποκάλυψε ένα δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων με τη χρήση δεκάδων εικονικών διαχειριστών. Πίσω από τις εταιρείες-βιτρίνα, που διαχειρίζονταν πρόσωπα χωρίς οικονομική επιφάνεια, φέρονται να κρύβονταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες του χώρου. Οι ελεγκτές εντόπισαν συνολικά 80 αχυρανθρώπους, εκ των οποίων οι 12 ήταν νεκροί, ενώ στο όνομά τους εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις εργαζομένων που εμφανίζονται με χρέη εκατομμυρίων. Ένας ταμίας φέρεται να οφείλει 18,4 εκατ. ευρώ, μια λαντζέρισσα 2,6 εκατ. ευρώ και ένας διανομέας 3 εκατ. ευρώ. Στο επίκεντρο της έρευνας της ΑΑΔΕ βρέθηκαν 917 εταιρείες, με τη ζημία των 206,2 εκατ. ευρώ να αναλύεται σε περίπου 138 εκατ. ευρώ φόρους και 68 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.

Το αρχείο στα Λαδάδικα και η μήνυση Πιτσιλή για διαρροή

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν ψηφιακά αρχεία, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στοιχεία που φέρονται να συνδέουν εκατοντάδες εταιρείες μεταξύ τους. Πολλά καταστήματα δεν άλλαζαν καθόλου την εικόνα τους, ούτε καν σε επίπεδο εξοπλισμού, παρότι άλλαζε η εταιρεία που εμφανιζόταν να τα διαχειρίζεται. Σε υπολογιστή βρέθηκε αρχείο με τίτλο το όνομα ήρωα κινουμένων σχεδίων, που παραπέμπει σε γνωστό κατάστημα στα Λαδάδικα, περιέχοντας αναλυτική απογραφή του εξοπλισμού ώστε αυτός να μεταβιβάζεται στην επόμενη εταιρεία χωρίς εμφανείς αλλαγές.

Σε δεύτερο ψηφιακό αρχείο εντοπίστηκαν 161 ΑΦΜ μαζί με αριθμούς τηλεφώνου. Όταν οι ελεγκτές επιχείρησαν να διασταυρώσουν σε ποιους ανήκαν, διαπίστωσαν ότι δεν αντιστοιχούσαν στα ΑΦΜ των εταιρειών, καθώς στα τηλέφωνα απαντούσαν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες. Οι δύο επιχειρηματίες που αναζητούνται φέρονται να έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη λίγες ώρες πριν αρχίσουν οι συλλήψεις, το βράδυ της Παρασκευής, με τον έναν να αναχωρεί για τη Γερμανία και τον άλλον για τη Βουλγαρία.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών όσο η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη. Εν τω μεταξύ, ένας από τους συλληφθέντες, λογιστής που παραμένει υπό κράτηση, διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. «Έχω πληροφόρηση προ ολίγων λεπτών πως ένας εκ των τριών κρατουμένων εντολέων μου εισήχθη στο νοσοκομείο χθες και δυστυχώς η κατάστασή του δεν είναι καλή», δήλωσε ο δικηγόρος του, ενώ ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος επρόκειτο να ανοίξει τον κύκλο των απολογιών.