Στη φυλακή ο λογιστής του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη

Νέα τροπή πήρε η υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς προφυλακιστέος κρίθηκε ο λογιστής του δικτύου μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα. Την ίδια ημέρα, στις 10 Νοεμβρίου, τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες αφού είχε αφεθεί ελεύθερος ο Ερρίκος Πετιλόν, σε μια δικογραφία που οι συνήγοροι χαρακτηρίζουν τη μεγαλύτερη στα δικαστικά χρονικά της πόλης.

Ο 34χρονος λογιστής, η άρνηση και τα τρία ανήλικα κορίτσια

Στο επίκεντρο της προφυλάκισης βρέθηκε ο 34χρονος που φέρεται ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου και ο οποίος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο κύκλωμα. Όπως φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του, ανέλαβε καθήκοντα στις αρχές του 2025 με ατομική επιχείρηση, στην οποία παρέμειναν και οι συνεργάτες του προηγούμενου λογιστή. «Δεν έχω καμία σχέση», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι ανέλαβε τη δουλειά επειδή έχει τρία ανήλικα κορίτσια με προβλήματα υγείας και έπρεπε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας.

Ο κατηγορούμενος απέκρουσε και την κατηγορία της απάτης, η οποία αφορά οφειλές ύψους 139.000 ευρώ συνδεόμενες με τρεις εταιρείες, ισχυριζόμενος ότι δεν σχετίζεται με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Παρά τους ισχυρισμούς του, η 3η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και ο εισαγγελέας έκριναν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την προσωρινή κράτησή του, καθιστώντας τον το πρώτο πρόσωπο της υπόθεσης που οδηγείται στη φυλακή.

Εγγυήσεις 5.000 και 20.000 ευρώ για τους τέσσερις ελεύθερους

Διαφορετική ήταν η τύχη των τεσσάρων επιχειρηματιών που απολογήθηκαν την ίδια ημέρα. Σε τρεις από αυτούς επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ, υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Στον τέταρτο ορίστηκε εγγύηση 20.000 ευρώ με τους ίδιους περιορισμούς. Ανάλογα με την περίπτωση, οι κατηγορούμενοι είτε αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή, είτε αποδέχθηκαν μέρος των ενεργειών τους διαφωνώντας με τον νομικό χαρακτηρισμό, είτε επικαλέστηκαν οικονομικά προβλήματα που συσσωρεύτηκαν λόγω της πανδημίας.

Ο δικηγόρος δύο επιχειρηματιών, Ελευθέριος Μπλιόνας, δήλωσε μετά τη διαδικασία ότι οι εντολείς του ενεπλάκησαν στη δικογραφία εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών της πανδημίας και κάλεσε να κρίνει πρώτα η Δικαιοσύνη «πριν πετάξουμε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο στην πυρά». Ο συνήγορος Παπαγερμανός μίλησε για μια υπόθεση που «μόλις έχει αρχίσει να ξετυλίγεται», εκτιμώντας ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη που έχει εμφανιστεί στα δικαστικά χρονικά της Θεσσαλονίκης.

Η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί το επόμενο διήμερο, καθώς απομένουν ακόμη εννέα συλληφθέντες να δώσουν εξηγήσεις, ανάμεσά τους λογιστές, δικηγόρος, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι». Η δικογραφία περιλαμβάνει πάνω από 1.200 πρόσωπα και 917 εταιρείες, που προκάλεσαν ζημία 206,2 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, εκ των οποίων περίπου 138 εκατομμύρια αφορούν φόρους και 68 εκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές. Η έρευνα της ΑΑΔΕ, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, αποκάλυψε δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων με επίκεντρο νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης.