Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποκάλυψε ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ εντόπισαν ένα δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων που λειτουργούσε μέσω εικονικών τιμολογίων και εταιρειών που πτώχευαν σε χρόνο-ρεκόρ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ανάμεσά τους μια αλλοδαπή γυναίκα που δήλωνε άστεγη, αλλά διέμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Οι αρχές έχουν ήδη κατασχέσει πάνω από 32.000 προϊόντα-«μαϊμού» και έχουν προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
Το κύκλωμα φοροδιαφυγής και τα ποσά που εντοπίστηκαν
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το δίκτυο αποκόμιζε τεράστια κέρδη εις βάρος των φορολογουμένων, εκμεταλλευόμενο εταιρείες που έκλειναν αμέσως μετά την έκδοση εικονικών παραστατικών. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα, ενώ οι συνολικές εικονικές συναλλαγές που εντοπίστηκαν φτάνουν τα 98 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που ταυτοποιήθηκαν, μια ατομική επιχείρηση εμφάνιζε εικονικές συναλλαγές ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, μια εισαγωγική εταιρεία 28 εκατομμυρίων ευρώ και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 15 εκατομμυρίων ευρώ.
Η κεντρική φυσιογνωμία της υπόθεσης είναι μια αλλοδαπή γυναίκα, η οποία φέρεται να ήταν διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις κύριες επιχειρήσεις του κυκλώματος. Ενώ στις φορολογικές της δηλώσεις ανέφερε ότι είναι άστεγη, οι ελεγκτές εντόπισαν ότι διέμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Στο δίκτυο εμπλέκονται επίσης αλλοδαποί έμποροι που έχουν εξαφανιστεί, οι οποίοι φαίνεται να έχουν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αρχές έχουν ήδη κατασχέσει πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων-«μαϊμού» και έχουν δρομολογήσει τη δέσμευση λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων.
Πώς λειτουργούσε το δίκτυο και ο ρόλος της ΑΑΔΕ
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ συγκέντρωσαν και διασταύρωσαν στοιχεία από τους φορολογικούς ελέγχους, τις ψηφιακές πλατφόρμες myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές και τη διαχείριση των εμπλεκόμενων εταιρειών. Η ανάλυση αυτή αποκάλυψε ένα εκτεταμένο και ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο δίκτυο, στο οποίο οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονταν κατ’ επανάληψη ως διαχειριστές ή εταίροι σε διαφορετικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή μετά από αλλαγές στη μετοχική τους σύνθεση, μια πρακτική που δυσχέραινε τον εντοπισμό των υπευθύνων.
Χαρακτηριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι πολλές από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα χρησιμοποιούσαν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, κοινούς τηλεφωνικούς αριθμούς και κοινές έδρες, στοιχεία που αποδεικνύουν τη στενή διασύνδεσή τους. Οι δραστηριότητες του κυκλώματος επικεντρώνονταν κυρίως στον χώρο του χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών, όπου, όπως προέκυψε, διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις συναλλάσσονταν επανειλημμένα με τις ίδιες αλλοδαπές εταιρείες, χρησιμοποιώντας κοινές εταιρικές σφραγίδες και στοιχεία.
Η έρευνα συνεχίζεται
Η ΑΑΔΕ έχει ήδη δρομολογήσει ενέργειες δέσμευσης λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων για όσους εμπλέκονται στο κύκλωμα φοροδιαφυγής, ενώ η έρευνα του ΔΕΟΣ συνεχίζεται σε βάθος. Στόχος των ελεγκτών είναι ο πλήρης εντοπισμός όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετείχαν στο δίκτυο, καθώς οι μέχρι τώρα συλλήψεις αφορούν μόνο τρία άτομα από ένα πολύ μεγαλύτερο σύνολο εμπλεκομένων. Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε νέες ενέργειες, με τις έρευνες να επεκτείνονται και σε αλλοδαπά πρόσωπα και εταιρείες που συνδέονται με το κύκλωμα.
