Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έφερε στο φως ένα εντυπωσιακό «λαβράκι» μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο στις λίστες των υπόχρεων για υποβολή πόθεν έσχες. Μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026, διαπιστώθηκε ότι 8.650 πρόσωπα που είχαν υποχρέωση λόγω ιδιότητας, είτε δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης, είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα χωρίς κανένα οικονομικό στοιχείο. Επικεφαλής της έρευνας είναι ο επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πρόεδρος της ανεξάρτητης Αρχής.
Τι έδειξε ο έλεγχος για το πόθεν έσχες
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Αρχή, από τους 8.650 υπόχρεους που είτε δεν υπέβαλαν πόθεν έσχες είτε κατέθεσαν κενή δήλωση, οι 430 εντοπίστηκαν να έχουν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Πιο αναλυτικά, από τους 8.000 που δεν υπέβαλαν καμία δήλωση, οι 350 βρέθηκαν με αποκρυβέντα εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας περίπου 900.000 ευρώ. Παράλληλα, από τους 650 που προτίμησαν να καταθέσουν λευκή κόλλα αντί για συμπληρωμένη δήλωση, οι 80 εντοπίστηκαν με αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ.
Τα ευρήματα αφορούν κυρίως πρόσωπα που προέρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, από πανεπιστημιακά ιδρύματα, από υπηρεσίες Πολεοδομίας, καθώς και γιατρούς δημόσιων νοσοκομείων και δημοσιογράφους. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο. Η Αρχή έφτασε σε αυτές τις αποκαλύψεις μέσα από την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, αξιοποιώντας αλγόριθμους προτεραιοποίησης και ανάλυσης κινδύνου για τον εντοπισμό ύποπτων περιπτώσεων.
Τι ακολουθεί για τους παραβάτες
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο φάκελος με τα αποτελέσματα διαβιβάζεται σε δύο κατευθύνσεις. Αφενός στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να προχωρήσει στον καταλογισμό των ποσών που δεν έχουν δηλωθεί από τους παραβάτες. Αφετέρου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ώστε να διερευνηθεί αν έχει τελεστεί αξιόποινη πράξη και αν πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη. Τα ερευνώμενα αδικήματα ενδέχεται να έχουν ακόμη και κακουργηματικό χαρακτήρα, ανάλογα με το ύψος των αποκρυβέντων ποσών που θα προκύψουν από την τελική εκτίμηση.
Η έρευνα της Αρχής δεν σταματά εδώ, καθώς οι έλεγχοι συνεχίζονται και για άλλα πρόσωπα που δεν συμπεριλήφθηκαν στον πρώτο κύκλο ελέγχου. Ήδη έχει προγραμματιστεί η εξέταση των δηλώσεων που αφορούν το δεύτερο εξάμηνο του 2026, με στόχο τη διεύρυνση του ελέγχου σε ακόμη περισσότερους υπόχρεους. Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε συστηματική διασταύρωση στοιχείων και αναμένεται να φέρει στο φως νέα ευρήματα τους επόμενους μήνες.
