Δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 41 ετών, κρίθηκαν προφυλακιστέοι στη Θεσσαλονίκη ως οι φερόμενοι «εγκέφαλοι» μιας εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε φορολογικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου. Οι δύο κατηγορούμενοι απολογήθηκαν σήμερα, Σάββατο, ενώπιον του 2ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, αρνούμενοι τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Η υπόθεση αφορά εγκληματική οργάνωση που φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους» για να διαπράττει λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η ζημία για το Δημόσιο ξεπερνά τα 2,35 εκατ. ευρώ.
Οι απολογίες και οι προφυλακίσεις των «πρωταγωνιστών»
Οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή και προσπάθησαν να αντικρούσουν τις κατηγορίες που τους βαραίνουν, ισχυριζόμενοι πως δεν είχαν ανάμειξη στις πράξεις που τους αποδίδονται. Ωστόσο, τόσο ο ανακριτής όσο και ο αρμόδιος εισαγγελέας δεν πείστηκαν από την απολογία τους και αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση, κρίνοντάς τους προφυλακιστέους. Οι δύο άνδρες θεωρούνται τα βασικά πρόσωπα της οργάνωσης, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία λειτουργούσε μέσω ενός δικτύου εικονικών εταιρειών.
Η σημερινή διαδικασία ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά απολογιών που είχαν ξεκινήσει την προηγούμενη ημέρα, την Παρασκευή, όταν απολογήθηκαν τρεις ακόμη εμπλεκόμενοι στην ίδια υπόθεση. Πρόκειται για έναν 52χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως «συνδετικός κρίκος» μεταξύ των δύο βασικών κατηγορουμένων και των «αχυρανθρώπων» που εμφάνιζαν στα χαρτιά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών. Μαζί του απολογήθηκαν και δύο ακόμη άνδρες, ηλικίας 40 και 56 ετών, οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών εμπλεκόμενων στην υπόθεση. Από τους τρεις, ο 52χρονος κρίθηκε επίσης προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Η έρευνα της Αστυνομίας και το εύρος της δικογραφίας
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η οποία φέρεται να παρακολουθούσε τη δράση του δικτύου για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν προχωρήσει στις συλλήψεις. Πέρα από τους πέντε άνδρες που συνελήφθησαν και απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά ακόμη 18 πρόσωπα, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση του δικτύου που φέρεται να είχε στηθεί. Η έρευνα των αρχών αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη δεκάδες πρόσωπα των οποίων ο ρόλος εξετάζεται.
Εις βάρος των εμπλεκομένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής του καθενός, για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, άμεση συνέργεια σε απάτη, λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Οι κατηγορίες αυτές συγκαταλέγονται μεταξύ των βαρύτερων που προβλέπει η νομοθεσία για οικονομικά εγκλήματα, γεγονός που εξηγεί και τη βαρύτητα των αποφάσεων για προσωρινή κράτηση.
Το οικονομικό αντίκτυπο της υπόθεσης
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, η ζημία που υπέστη το Δημόσιο από τη μη καταβολή προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών ξεπερνά τα 2,35 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι «αχυράνθρωποι» που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα εμφανίζονται να έχουν συνολικές οφειλές ύψους περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που προέρχεται από τη συμμετοχή τους σε διάφορες επιχειρηματικές οντότητες καθώς και από ανεξόφλητες εργοδοτικές εισφορές.
Το μοτίβο λειτουργίας της οργάνωσης, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, βασιζόταν στη χρήση προσώπων που εμφάνιζαν ως τυπικούς ιδιοκτήτες ή διαχειριστές εταιρειών, χωρίς όμως να έχουν ουσιαστική εμπλοκή στη λειτουργία τους. Μέσω αυτού του συστήματος, οι πραγματικοί εγκέφαλοι της οργάνωσης φέρεται να απέφευγαν τη φορολόγηση εσόδων και να διακινούσαν παράνομα προϊόντα, αξιοποιώντας παράλληλα τις εικονικές εταιρείες.
