Προειδοποιημένο κύκλωμα: οι διασυνδέσεις με εφορία και ΕΛΑΣ

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση των κυκλωμάτων φοροδιαφυγής που λειτουργούσαν μέσα από την Pizza Fan και την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», καθώς το βάρος της έρευνας μετατοπίζεται στους δημόσιους λειτουργούς που φέρονται να λειτουργούσαν ως «μάτια» των δραστών. Οι εμπλεκόμενοι, όπως προκύπτει, γνώριζαν εκ των προτέρων σε ποιο κατάστημα θα διενεργηθεί οικονομικός ή υγειονομικός έλεγχος και έδιναν εντολές για τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. Η αλυσίδα των προειδοποιήσεων φαίνεται να λειτουργούσε αδιάλειπτα από το 2016. Μετά τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων, οι αρχές ψάχνουν τώρα τις διασυνδέσεις μέσα στις ίδιες τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Οι «άκρες» σε εφορία, δήμους και αστυνομικά τμήματα

Μετά τη σύλληψη του Άγγελου Γιαννακόπουλου την Κυριακή (25/10) και το ξήλωμα του δικτύου των εκατοντάδων εταιρειών, πολλοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών βρίσκονται σε αναβρασμό. Ο «φούρναρης», όπως ήταν γνωστός, εκτιμάται πως διατηρούσε επαφές σε κρίσιμες υπηρεσίες, όπως η εφορία, δήμοι και η κτηματική υπηρεσία, αλλά και στην ίδια την αστυνομία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι άνθρωποι αυτοί παρείχαν με το αζημίωτο την πληροφόρηση που επέτρεπε στο κύκλωμα να προηγείται των διωκτικών αρχών. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ υπολογίζεται έως τώρα στα 120 εκατ. ευρώ.

Η επιρροή της οργάνωσης φέρεται να ήταν τέτοια, ώστε να μπορεί να επηρεάζει ακόμη και τις τοποθετήσεις διοικητών σε αστυνομικά τμήματα, εκεί όπου υπήρχε οικονομική δραστηριότητα του κυκλώματος. Παράλληλα, η ομάδα είχε απλώσει τα δίχτυα της και σε οικονομικές υπηρεσίες ελέγχου, οι οποίες επί σειρά ετών δεν εντόπιζαν φορολογικές παραβάσεις στις τουλάχιστον 460 επιχειρήσεις του δικτύου. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η Ρόδος, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνει και το «κόλπο» με τα POS.

Κρίσιμο υλικό έχει ήδη περάσει στα χέρια των ερευνητών. Στους ελέγχους της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα και σημειώσεις, που μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για ανάκτηση των δεδομένων. Έτσι αναμένεται να αποκαλυφθεί ποιοι ένστολοι και δημόσιοι λειτουργοί επικοινωνούσαν με την ομάδα. Παράλληλα, εντοπίστηκαν τα ψηφιακά «μαύρα βιβλία» της οργάνωσης, στα οποία καταγράφονταν τα πραγματικά έσοδα και η διανομή του χρήματος, παρά την προσπάθεια που φέρεται να έγινε για τη διαγραφή του υλικού.

Η εντολή Πιτσιλή για εσωτερικό έλεγχο στην ΑΑΔΕ

Στην κινητοποίηση των αρχών προστέθηκε και η παρέμβαση της φορολογικής διοίκησης. Με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αρχής ζήτησε εγγράφως τη Δευτέρα από τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας να ενημερωθεί αν προκύπτει από την έρευνα ή από στοιχεία ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της. Η κίνηση αφορά τις καταγγελίες περί ενημέρωσης των ελεγχόμενων για επικείμενο έλεγχο στην κατηγορούμενη για φοροδιαφυγή επιχείρηση εστίασης.

Η διάθεση των αστυνομικών που χειρίστηκαν την υπόθεση είναι να εντοπιστούν οι επίορκοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, καθώς φαίνεται πως ενημέρωναν τα μέλη της οργάνωσης για τις κινήσεις των συναδέλφων τους. Δεν αποκλείεται μάλιστα ακόμη και στην τελευταία επιχείρηση να υπήρξε επικοινωνία που θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα τη μεγάλη έρευνα της ΔΑΟΕ. Οι αξιωματικοί του οικονομικού εγκλήματος εκτιμούν πως η διαρροή πληροφοριών ήταν αυτή που κρατούσε το κύκλωμα ένα βήμα μπροστά.

Το πόσο κοντά ήρθε ο Γιαννακόπουλος στη διαφυγή φαίνεται και από τις ίδιες τις συνθήκες της σύλληψής του. Μόλις αντιλήφθηκε ότι οι αστυνομικοί ρωτούσαν σε διάφορες υπηρεσίες για τα οικονομικά του, έσπευσε να διαφύγει με το αυτοκίνητό του, έχοντας απενεργοποιήσει και τα πέντε κινητά του τηλέφωνα, κρατώντας μόνο ένα άγνωστο στην ΕΛΑΣ. Οι αρχές κατόρθωσαν να τον συλλάβουν ελάχιστα πριν περάσει τα ελληνοαλβανικά σύνορα, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι είχε ειδοποιηθεί έγκαιρα για την επιχείρηση εναντίον του.