Ξέπλυμα με ίχνη στην Ιρλανδία: δεσμευμένα ποσά στο Χωριάτικο

Πέρα από τα ελληνικά σύνορα φαίνεται πως είχε απλωθεί η δράση του κυκλώματος στην υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο», καθώς οι ιρλανδικές αρχές εντόπισαν ύποπτους τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με κατηγορουμένους και ενημέρωσαν σχετικά την ελληνική Ανεξάρτητη Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αν και η εμπλοκή της εφορίας και της ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη αποκαλυφθεί, η νέα διάσταση μετατοπίζει την έρευνα στο εξωτερικό και στη διαδρομή του παράνομου χρήματος. Ο επικεφαλής της Αρχής κινητοποιήθηκε άμεσα για τη δέσμευση των ποσών. Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον πώς τα κεφάλαια του κυκλώματος κατέληξαν σε λογαριασμούς στο Δουβλίνο.

Το καμπανάκι από το Δουβλίνο και οι δεσμευμένοι λογαριασμοί

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, οι ιρλανδικές αρχές ειδοποίησαν την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ότι είχαν εντοπιστεί ύποπτοι λογαριασμοί κατηγορουμένων. Ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, κίνησε αμέσως τις διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν στην Ιρλανδία. Η κίνηση αυτή δείχνει ότι το κύκλωμα δεν περιοριζόταν σε εγχώριες επιχειρήσεις, αλλά διοχέτευε κεφάλαια και σε λογαριασμούς εκτός χώρας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι πληροφορίες ότι, πριν αποκαλυφθεί η μεγάλη υπόθεση απάτης, είχαν ήδη φτάσει στην Ανεξάρτητη Αρχή στοιχεία και έγγραφα για τη φερόμενη δράση των κατηγορουμένων. Παράλληλα, στην ίδια τη δικογραφία καταγράφεται ότι στους λογαριασμούς της συζύγου του φερόμενου αρχηγού, καθώς και δύο ακόμη προσώπων του στενού του περιβάλλοντος, εντοπίστηκαν συνολικά 6 εκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά αυτά, που συνδέονται με δραστηριότητες ξεπλύματος, κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της αναζήτησης της διαδρομής του χρήματος.

Η σύλληψη στα Ιωάννινα και το σχέδιο φυγής στο Ντουμπάι

Ο 57χρονος επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, που φέρεται ως επικεφαλής της οργάνωσης, συνελήφθη στα Ιωάννινα την ώρα που ετοιμαζόταν να αναχωρήσει οδικώς προς την Αλβανία και από εκεί αεροπορικώς στο Ντουμπάι, προορισμό στον οποίο φέρεται να μετακινούνταν συχνά το τελευταίο διάστημα. Σε βάρος του ίσχυε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς είχε καταδικαστεί το 2015 σε κάθειρξη δέκα ετών για υπόθεση μαστροπείας και εμπορίας ανθρώπων. Το σχέδιο διαφυγής ανακόπηκε την κρίσιμη στιγμή από τις αρχές.

Συνολικά, ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος των 59 συλληφθέντων, που οδηγήθηκαν τη Δευτέρα 26/10 ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται περισσότερες από 400 εταιρείες, ενώ εξετάζεται ο ρόλος περίπου 40 προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι εμφανιζόμενοι ιδιοκτήτες ήταν ανύπαρκτα πρόσωπα, των οποίων η ταυτότητα δεν εξακριβώθηκε ποτέ, ενώ το Δημόσιο αναζητούσε από αυτούς φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. Λόγω του μεγάλου πλήθους των συλλήψεων, την ανακριτική διαδικασία θα συνδράμουν δύο επίκουροι ανακριτές, καθώς από τον ογκώδη όγκο του υλικού αναμένεται να προκύψουν περισσότερα στοιχεία.