18 συλλήψεις για το κύκλωμα των 203 εκατ. - όπλα σε βίλες

Στις 18 συλλήψεις έχει φτάσει μέχρι στιγμής η μεγάλη επιχείρηση της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ για το κύκλωμα αχυρανθρώπων και εταιρειών «φαντάσματα» με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα για την άσκηση των ποινικών διώξεων. Το δίκτυο συσσώρευσε χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ σε τρία χρόνια, χρησιμοποιώντας πρόσωπα σε ανάγκη ως τυπικούς διαχειριστές επιχειρήσεων.

Ηθοποιός-μοντέλο και σύζυγος επιχειρηματία ανάμεσα στους συλληφθέντες

Μεταξύ των 18 συλληφθέντων ξεχωρίζουν δύο πρόσωπα. Ο ένας είναι γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε στις αρχές ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, εισπράττοντας αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα. Στη λίστα των συλληφθέντων περιλαμβάνεται επίσης η σύζυγος ενός από τους επιχειρηματίες που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από το μηχανισμό.

Οι πραγματικοί εγκέφαλοι, σύμφωνα με την έρευνα, είναι γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας, ιδιοκτήτες δεκάδων bar και νυχτερινών κέντρων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Παρέμεναν κρυμμένοι πίσω από φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι, χωρίς καμία πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι εταιρείες αυτές λειτουργούσαν με έναν και μόνο σκοπό: να παράγουν οφειλές που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ.

Η πολύμηνη δουλειά των 60 ελεγκτών της ΑΑΔΕ και των 7 εισαγγελικών λειτουργών κατέληξε στην ταυτοποίηση των προσώπων που ασκούσαν στην πραγματικότητα τη δραστηριότητα. Κλειδί για το ξετύλιγμα του κουβαριού ήταν η διασταύρωση στοιχείων για τις 4.200 ΑΦΜ που δραστηριοποιήθηκαν σε πάνω από 700 διευθύνσεις, με κοινό χαρακτηριστικό ότι σε όλες τις περιπτώσεις διαχειριστές εμφανίζονταν αχυράνθρωποι.

Πλαστές εξουσιοδοτήσεις, όπλα και ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων. Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις και πράξεις κακουργηματικής φύσης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν άδειες από τον Δήμο, την Πυροσβεστική και το υγειονομικό.

Ο τρόπος ζωής ορισμένων εμπλεκομένων ήταν σε άνθηση αντίθεση με τη δήθεν αφερεγγυότητα των εταιρειών τους. Οι ελεγκτές κατέγραψαν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, τα οποία οι ίδιοι φρόντιζαν να αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε πολυτελείς βίλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Το συνολικό αποτύπωμα της απάτης για το Δημόσιο: από τα 203 εκατ. ευρώ, τα 68 εκατ. αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ και τα 135 εκατ. ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Η έρευνα άγγιξε πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές, όπου λειτούργησαν περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης με 1.300 αχυρανθρώπους και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα.