Κύκλωμα φοροδιαφυγής 203 εκατ. στα κλαμπ της Θεσσαλονίκης

Ένα εκτεταμένο κύκλωμα εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας με βιτρίνα κέντρα διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική έφερε στο φως η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν το Σάββατο 07.11.2026 ενώπιον του 3ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, με τις αρχές να μιλούν για οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο μέσα σε μία τριετία. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τρεις ισχυροί επιχειρηματίες της νύχτας, ενώ ως αχυράνθρωπος φέρεται και ο γνωστός από την ελληνική showbiz Ερρίκος Πετιλόν.

Το δίκτυο των 4.200 ΑΦΜ και οι εταιρείες-φαντάσματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πολύμηνης έρευνας, το κύκλωμα είχε στήσει έναν μηχανισμό εικονικής δραστηριότητας που περιλάμβανε 4.200 ΑΦΜ, περίπου 2.000 επιχειρήσεις και πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δράσης, κυρίως στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν επιχείρηση σε περισσότερα από 10 νυχτερινά κέντρα της πόλης, όπου εντόπισαν κρυμμένα βιβλία και στοιχεία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται στα λογιστικά αρχεία και στα τερματικά POS.

Το κύκλωμα αναζητούσε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, και τους έπειθε έναντι μικρής αμοιβής να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών χωρίς πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους. Κεντρικό ρόλο φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, υπεύθυνοι για τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της βιτρίνας των αχυρανθρώπων. Ανάμεσα στους μπροστινούς ήταν και μία 27χρονη άνεργη, που εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε δύο εταιρείες, καθώς και ένας πολύ γνωστός δικηγόρος της πόλης, ο οποίος φέρεται να εξέδιδε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για τη λειτουργία των καταστημάτων απέναντι σε δημόσιες υπηρεσίες, τη ΔΕΗ, το υγειονομικό και την Πυροσβεστική.

Η ομολογία Πετιλόν και οι απολογίες από τη Δευτέρα

Τον Ερρίκο Πετιλόν, γνωστό για τη διαδρομή του ως μοντέλο και ηθοποιός, φέρεται να προσέγγισαν τα μέλη του κυκλώματος γνωρίζοντας ότι αντιμετώπιζε οικονομικό πρόβλημα. Μετά τη σύλληψή του, ο ίδιος ομολόγησε προανακριτικά ότι λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος για εταιρείες, λαμβάνοντας από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα. Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Από τους 18 συλληφθέντες οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η σύλληψή τους αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων: πρόκειται για τη σύζυγο μεγαλοεπιχειρηματία, στο σπίτι της οποίας βρέθηκε όπλο, και τον γιο άλλου επιχειρηματία, πάνω στον οποίο εντοπίστηκε μαχαίρι, με τον εισαγγελέα να διατάσσει προκαταρκτική εξέταση και για τους δύο. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη (09-11.11.2026).

Ο δικηγόρος πέντε εκ των κατηγορουμένων, Αντώνης Κουδρόγλου, δήλωσε στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα ότι οι εντολείς του δεν γνωρίζουν τίποτα για την υπόθεση και ότι ανέμεναν τη δικογραφία για να απαντήσουν στον ανακριτή. Ο ίδιος επιβεβαίωσε πως στην υπόθεση εμπλέκονται «πάρα πολύ γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης», με ενδείξεις ότι η αποκάλυψή τους θα ταράξει τη νυχτερινή ζωή της πόλης.