917 εταιρείες-φαντάσματα, φέσι 206 εκατ. στο Δημόσιο

Πέρα από τα πρόσωπα-βιτρίνες που έχουν ήδη απασχολήσει την υπόθεση, το πλήρες διαβιβαστικό της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Μακεδονίας της ΑΑΔΕ φωτίζει πλέον τη βιομηχανική μηχανική του κυκλώματος. Η δικογραφία με ΑΒΜ Φ26-3851, που υποβλήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, περιγράφει πώς 4 κυκλώματα έστησαν 917 εταιρείες και άφησαν στα κρατικά ταμεία μια τρύπα 206,2 εκατ. ευρώ. Οι πρώτοι 16 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ήδη ενώπιον του 3ου Ειδικού Ανακριτή, ενώ οι κατηγορούμενοι φτάνουν τους 1.283.

Το κόλπο με τους νεκρούς διαχειριστές και τις πλαστές σφραγίδες ΚΕΠ

Στην καρδιά του μηχανισμού βρίσκονταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, οι «υποκρυπτόμενοι», που μίσθωναν τα ακίνητα-φιλέτα της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, είτε ατομικά είτε μέσω «καθαρών» μεσιτικών εταιρειών-ομπρέλα που ήλεγχαν οι ίδιοι. Μέσα από διαδοχικές υπεκμισθώσεις «φύτευαν» στα καταστήματα εφήμερες εταιρείες-κελύφη, Ετερόρρυθμες και Μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε., με διαχειριστές αχυρανθρώπους. Τα μαγαζιά έκοβαν κανονικά αποδείξεις και δήλωναν προσωπικό για να μην κινδυνεύουν με σφράγιση στους επιτόπιους ελέγχους, όμως δεν απέδιδαν ποτέ ούτε ευρώ σε ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος ή εισφορές στον ΕΦΚΑ.

Μόλις τα χρέη έπνιγαν το ΑΦΜ και ξεκινούσαν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, η εταιρεία έμπαινε σε εκκαθάριση, η υπεκμίσθωση λυνόταν και την επομένη, στον ίδιο χώρο, με τις ίδιες ταμπέλες και το ίδιο προσωπικό, «γεννιόταν» νέο ΑΦΜ με άλλον αχυράνθρωπο. Οι ελεγκτές εντόπισαν και ακραίες πρακτικές: 12 νεκρούς διαχειριστές που φέρονταν να «κόβουν» τιμολόγια από τον τάφο, καθώς και πλαστές σφραγίδες ΚΕΠ για να νομιμοποιούνται έγγραφα.

Το πιο προκλητικό εύρημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα πραγματικά αφεντικά διατηρούσαν τον έλεγχο χωρίς νομική ευθύνη. Για να δικαιολογούν την καθημερινή τους παρουσία στα καταστήματα και να επιβλέπουν τα ταμεία, δηλώνονταν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως πορτιέρηδες, υπάλληλοι υποδοχής, τσεκαδόροι ή υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων. Έτσι εμφανίζονταν ως απλοί μισθωτοί, τη στιγμή που κινούσαν τα νήματα μιας αυτοκρατορίας εκατομμυρίων.

Ο λαντζέρης με χρέη 30 εκατ. και ο ταμίας που «διοικούσε» 32 εταιρείες

Η δισυπόστατη ζωή των αχυρανθρώπων αποτυπώνεται ανάγλυφα στα πρόσωπα-κλειδιά της δικογραφίας. Ο Δ. Μ., με μηδενικά δηλωμένα εισοδήματα, εμφανίστηκε ξαφνικά σε 10 εταιρείες που φέσωσαν το Δημόσιο με 30.033.700 ευρώ, ενώ ο ίδιος συνέχιζε να εργάζεται με μερική απασχόληση ως λαντζέρης, με μισθό 453,50 ευρώ, και ως οδηγός φορτηγού με 440 ευρώ. Ένας εργαζόμενος της κουζίνας εμφανιζόταν στα χαρτιά ως κύριος υπεύθυνος για χρέη τριάντα εκατομμυρίων.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στις υπόλοιπες περιπτώσεις που κατέγραψαν οι ελεγκτές. Ο Γ. Κ. βρέθηκε να «διοικεί» 32 εταιρείες με χρέη 18.470.809 ευρώ, τη στιγμή που εργαζόταν ως ταμίας εισπράξεων με μικτό μισθό 755,68 ευρώ. Ο Θ. Κ., δηλωμένος ως σερβιτόρος, συμμετείχε σε 30 νομικά πρόσωπα που άφησαν ακάλυπτα 8,4 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, από τις 917 ελεγχόμενες εταιρείες, οι 860 έφεραν βεβαιωμένα χρέη. Η «μαύρη τρύπα» κατανέμεται σε 138.095.260 ευρώ φόρων προς την ΑΑΔΕ και 68.174.177 ευρώ ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ. Το μέγεθος της απάτης, που λυμαινόταν επί χρόνια την εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση του Βορρά, χαρακτηρίζεται στη δικογραφία ως σημαντικό για τα ελληνικά δεδομένα.