Έναρξη με την πιτσαρία: Τα μηνύματα των εγκεφάλων του κυκλώματος

Πέρα από τα 203 εκατομμύρια ευρώ χρεών και τις 18 συλλήψεις, η δικογραφία για το κύκλωμα φοροδιαφυγής της Θεσσαλονίκης φωτίζει πλέον τον ίδιο τον μηχανισμό της απάτης. Τα μηνύματα που αντάλλασσαν δύο αρχηγικά στελέχη ενός εκ των τεσσάρων δικτύων δείχνουν με ωμή λεπτομέρεια πώς στρατολογούνταν και «νομιμοποιούνταν» οι αχυράνθρωποι. Πρόκειται για έναν δικηγόρο και έναν λογιστή, που αξιοποιούσαν την επαγγελματική τους ιδιότητα ως μανδύα νομιμότητας. Η συνομιλία τους εντοπίστηκε από την ειδική ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ.

Ο δικηγόρος εγκέφαλος και ο λογιστής εκτελεστής

Στο εσωτερικό του δικτύου οι ρόλοι ήταν αυστηρά μοιρασμένοι. Ο δικηγόρος λειτουργούσε ως «πάροχος» και «νομικός εγκέφαλος», με αποστολή να εντοπίζει τους «αχυρανθρώπους» και να εξασφαλίζει τις φωτογραφίες των ταυτοτήτων τους. Ήταν δηλαδή εκείνος που τροφοδοτούσε το σύστημα με τα πρόσωπα-βιτρίνες, πάνω στα οποία θα στηνόταν η κάθε εταιρεία «φάντασμα».

Ο λογιστής αναλάμβανε τον ρόλο του «συντονιστή» και του «επιχειρησιακού εκτελεστή». Διαχειριζόταν το τεχνικό και λογιστικό σκέλος στο ΓΕΜΗ, στην ΑΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ, χρησιμοποιώντας παράνομα τους προσωπικούς κωδικούς των αχυρανθρώπων. Ήταν υπεύθυνος για το άνοιγμα των εταιρικών λογαριασμών και για τη διαχείριση του e-banking μέσω «κλωνοποιημένων» ή δικών του πιστοποιημένων τηλεφωνικών αριθμών, ώστε οι ίδιοι οι αχυράνθρωποι να μην έχουν καμία πρόσβαση στα χρήματα.

Το ίδιο πρόσωπο οργάνωνε και την προμήθεια ασύρματων τερματικών, των γνωστών POS, που χρησίμευαν για τη διοχέτευση και τη δικαιολόγηση των μαύρων εσόδων. Έτσι, τα κέρδη από τα καταστήματα εστίασης και τα κέντρα διασκέδασης κατέληγαν στους πραγματικούς επιχειρηματίες, ενώ στο όνομα των «μπροστινών» έμεναν μόνο τα χρέη προς το Δημόσιο.

Η πιστοποίηση στο Gov Wallet και η καταγγελία στο Μαξίμου

Κομβικό εργαλείο της μεθόδευσης ήταν η ψηφιακή ταυτότητα. Σε ένα από τα μηνύματα, ο κατηγορούμενος γράφει χαρακτηριστικά: «Κάνω έναρξη τον νέο με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο Gov Wallet για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις». Και συμπληρώνει πως «δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη». Ο λογιστής ζητούσε την ψηφιακή πιστοποίηση των αχυρανθρώπων στο Gov Wallet ακριβώς για να παρακάμπτονται οι έλεγχοι ταυτοπροσωπίας.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ και του κλιμακίου ΔΕΟΣ ξεκίνησε από ένα email που έφτασε μέσα στο 2024 στο Μέγαρο Μαξίμου, στο γραφείο του πρωθυπουργού, με χαρακτήρα καταγγελίας για όσα συνέβαιναν στη συμπρωτεύουσα. Από εκείνο το σημείο ξεκίνησαν οι έλεγχοι πόρτα-πόρτα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, αλλά και σε Καβάλα, Σέρρες και Κατερίνη.

Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι» κράτησε περίπου δύο χρόνια και ολοκληρώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής με τις συλλήψεις. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος 16 από τους 18 συλληφθέντες, καθώς η δικογραφία συμπληρώνεται μέρα με τη μέρα με νέα στοιχεία για τη δράση των τεσσάρων δικτύων.