Δήλωνε υπάλληλος στο δικό του νυχτερινό κέντρο Θεσσαλονίκης

Μια σκηνή μέσα σε νυχτερινό κέντρο της Λεωφόρου Νίκης αποκαλύπτει τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος φοροδιαφυγής που εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Όταν οι ελεγκτές των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΑΔΕ μπήκαν στο κατάστημα για να διαπιστώσουν ποιος είχε την ευθύνη, ο επιχειρηματίας που φέρεται να το διοικούσε στάθηκε απέναντί τους ως απλός υπάλληλος. Η αντίφαση αυτή, σε συνδυασμό με τέσσερα ΑΦΜ βαρυμένα με οφειλές, τον τοποθετεί στο επίκεντρο της υπόθεσης των αχυρανθρώπων. Η έρευνα συνεχίζεται, καθώς σήμερα απολογείται ο δικηγόρος που φέρεται να είχε τον ηγετικό ρόλο.

Το «Καλά, δεν με γνωρίζετε;» στη Λεωφόρο Νίκης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εισήλθαν στο νυχτερινό κέντρο για να εξακριβώσουν ποιος είχε το μαγαζί και ποιος το διαχειριζόταν στην πράξη. Ο επιχειρηματίας εμφανίστηκε αρχικά ως κοινός εργαζόμενος και αποφάνθηκε να απαντήσει ποιος κρατούσε τα ηνία της επιχείρησης. Στην ίδια συζήτηση, όμως, φέρεται να γύρισε στους ελεγκτές με τη φράση «Καλά, δεν με γνωρίζετε;», περιγράφοντάς τους στη συνέχεια άλλα γνωστά καταστήματα εστίασης και διασκέδασης που, όπως έλεγε, διαχειριζόταν ο ίδιος στη Θεσσαλονίκη.

Οι ελεγκτές εκτίμησαν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ασκούσε στην ουσία τη διοίκηση του νυχτερινού κέντρου, παρά την εικόνα του απλού υπαλλήλου που θέλησε να προβάλει. Τέσσερα ΑΦΜ με συνολικές οφειλές 1.191.008 ευρώ προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ τον συνδέουν με το κύκλωμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας.

Η μέθοδος αυτή ήταν ο πυρήνας της απάτης. Οι ελεγκτές διασταύρωσαν ποιος εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος κάθε εταιρείας και ποιος πραγματικά διηύθυνε την επιχειρηματική δραστηριότητα, καλύπτοντας πάνω από 700 σημεία σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές. Σε 4.200 ΑΦΜ είχαν συσσωρευτεί οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 68 εκατ. ευρώ αφορούσαν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος και 135 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.

Οι δύο φυγάδες και το «βαθύ λαρύγγι» που τους προειδοποίησε

Οι αρχές αναζητούν δύο γνωστούς επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης με κέντρα διασκέδασης και εστίασης, οι οποίοι ενημερώθηκαν έγκαιρα για την πορεία των ερευνών και πρόλαβαν να διαφύγουν στο εξωτερικό. Παράλληλα με τον εντοπισμό τους, οι διωκτικές αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το «βαθύ λαρύγγι», το πρόσωπο δηλαδή που τους ειδοποίησε για τις προγραμματισμένες συλλήψεις. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, δεν απέκλεισε την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τους δύο επιχειρηματίες.

Στην ευρύτερη υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα, ενώ η ΑΑΔΕ και η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζουν τις αναζητήσεις. Το κύκλωμα στηριζόταν στη στρατολόγηση ευάλωτων ανθρώπων, στους οποίους προσέφεραν μικρή αμοιβή για να βάλουν το όνομά τους σε εταιρείες χωρίς να συμμετέχουν στη λειτουργία τους. Η Αρχή κατονόμασε μάλιστα δομές όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα ως σημεία προσέγγισης τέτοιων προσώπων.

Σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας ο δικηγόρος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο, συνεργαζόμενος με λογιστές για τη σύσταση και λειτουργία των εταιρειών-«φαντασμάτων». Μέσω αυτών, σύμφωνα με τις κατηγορίες, μεταφέρονταν οφειλές επιχειρήσεων στους ΑΦΜ προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές. Προηγουμένως είχε προφυλακιστεί ο 34χρονος λογιστής που φέρεται να είχε αναλάβει το λογιστικό γραφείο, καθώς οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.