Εταιρείες-φαντάσματα: απολογείται σήμερα ο δικηγόρος

Ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας απολογείται σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ο δικηγόρος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης με τις εταιρείες-«φαντάσματα» στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος συνεργαζόταν με λογιστές για τη σύσταση και τη λειτουργία εταιρειών που χρησιμοποιούνταν στην παράνομη δραστηριότητα. Στην υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα, ενώ δύο επιχειρηματίες εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Αρχές.

Η προφυλάκιση του 34χρονου φερόμενου ως λογιστή

Η διαδικασία των απολογιών ολοκληρώθηκε χθες με την προφυλάκιση του 34χρονου που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να είχε αναλάβει λογιστικό γραφείο από άλλον λογιστή, ο οποίος, σε συνεργασία με δικηγόρο, φέρεται να είχε οργανώσει τη σύσταση των εικονικών εταιρειών και την προσέλκυση αχυρανθρώπων. Μέσω αυτών των εταιρειών, κατά τις κατηγορίες, μεταφέρονταν οφειλές επιχειρήσεων στους ΑΦΜ των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.

Κατά την απολογία του, ο 34χρονος αρνήθηκε την εμπλοκή του και υποστήριξε ότι δραστηριοποιούνταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε, ανέλαβε καθήκοντα στις αρχές του 2025 με ατομική επιχείρηση προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας περίπου 20 υπαλλήλων. Επικαλέστηκε, επίσης, οικογενειακούς λόγους, αναφέροντας ότι έχει τρία ανήλικα παιδιά με προβλήματα υγείας και ότι η σύζυγός του δεν εργάζεται λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων.

Σχετικά με την κατηγορία της απάτης, που αφορά οφειλές ύψους 139.000 ευρώ συνδεδεμένες με τρεις εταιρείες, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα. Η απόφαση για την προφυλάκισή του έχει βαρύνουσα σημασία, καθώς στη δικογραφία οι λογιστές περιγράφονται ως πρόσωπα με κομβικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού των εικονικών εταιρειών και στη διαχείριση των αχυρανθρώπων.

Η υπερασπιστική γραμμή των αχυρανθρώπων και των επιχειρηματιών

Από τους επτά κατηγορουμένους που απολογήθηκαν χθες, οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε όλους επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους. Παράλληλα, σε ορισμένους επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις που κυμαίνονται από 5.000 έως 20.000 ευρώ. Μεταξύ εκείνων που αφέθηκαν ελεύθεροι βρίσκονται ο Ερρίκος Πετιλόν, ένας 35χρονος που εμφανίζεται ως αχυράνθρωπος και επιχειρηματίες από τον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.

Ο Ερρίκος Πετιλόν, που απολογήθηκε πρώτος, αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης και πως δεν γνώριζε τη δράση του κυκλώματος. Όπως ανέφερε, δεν γνώριζε κανέναν από τους συγκατηγορουμένους του, παρά μόνο μία γυναίκα που του ζήτησε τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Ανάλογη ήταν και η γραμμή του 35χρονου, ο οποίος υποστήριξε ότι άγνωστοι υπέκλεψαν τους κωδικούς του και τον εμφάνισαν εν αγνοία του ως διαχειριστή σε οκτώ εταιρείες.

Δύο κατηγορούμενοι που φέρονται ως αχυράνθρωποι παραδέχθηκαν ότι παρέδωσαν τους κωδικούς TAXISnet τους έναντι αμοιβής ή με αντάλλαγμα τη συμμετοχή τους σε επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζαν πως τα στοιχεία τους θα χρησιμοποιούνταν για φοροδιαφυγή. Από την πλευρά του, γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης, που διαθέτει 12 καταστήματα στην ανατολική και τη δυτική Θεσσαλονίκη, υποστήριξε ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες λειτουργούσαν με καθεστώς δικαιόχρησης (franchise).