Μια ακόμη εκτεταμένη υπόθεση φοροδιαφυγής έρχεται στο φως, αποκαλύπτοντας τις βαθιές παθογένειες που διατρέχουν τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντόπισαν και τεκμηρίωσαν παράνομες πρακτικές αποκρυβής εισοδημάτων σε μια κατασκευαστική και μια μεσιτική εταιρεία στις Κυκλάδες, με το συνολικό ποσό του «μαύρου» χρήματος να ξεπερνά τα 3,1 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το έτος 2024. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται από τους αρμόδιους ως ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς αποδεικνύει ότι η φοροδιαφυγή δεν περιορίζεται σε μεμονωμένα περιστατικά, αλλά αποτελεί συστηματική τακτική για ορισμένες επιχειρήσεις.
Διαβάστε επίσης: Η Odyssey Cybersecurity με τζίρο 17 εκατ. και στόχο +30% το 2026
Αλγόριθμοι και ψηφιακά εργαλεία φέρνουν αποτελέσματα
Το κλειδί της αποκάλυψης ήταν η χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και εξελιγμένων αλγορίθμων, τους οποίους χρησιμοποίησαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ για να εντοπίσουν ύποπτες αποκλίσεις. Μέσα από στοχευμένες διασταυρώσεις δεδομένων και αναλυτικό έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων, ανακάλυψαν ότι οι δύο εταιρείες είχαν υποβάλει στοιχεία που απείχαν παταγωδώς από την πραγματικότητα. Αναλυτικότερα, ο αλγόριθμος εντόπισε ακίνητα που εμφανίζονταν ως πωλημένα στο διαδικτυακό τόπο του μεσιτικού γραφείου, χωρίς ωστόσο οι αντίστοιχες προμήθειες να έχουν δηλωθεί στις φορολογικές αρχές. Όταν οι ελεγκτές επισκέφτηκαν το γραφείο και ζήτησαν τα σχετικά παραστατικά, η εικόνα που αναδύθηκε ήταν αποκαλυπτική.
Η μεσιτική εταιρεία είχε αρχικά δηλώσει ακαθάριστα εισοδήματα 1 εκατομμυρίου ευρώ και ζημιά ύψους 257.000 ευρώ — μια εικόνα επιχείρησης που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Ωστόσο, μετά τον εντατικό έλεγχο των αρχών και την υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, τα νούμερα άλλαξαν δραματικά: τα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η εταιρεία κατέγραψε τελικά κέρδη 229.000 ευρώ. Η μεταστροφή αυτή από ζημιά σε κέρδος μέσα σε μια δήλωση είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική για το μέγεθος της αποκρυβής.
Κατασκευαστική εταιρεία με έσοδα… 3 ευρώ
Παράλληλα, όταν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ εξέτασαν τις συναλλαγές της μεσιτικής, διαπίστωσαν ότι πολλές από αυτές συνδέονταν με την ίδια κατασκευαστική εταιρεία ως πωλήτρια. Στράφηκαν λοιπόν και στα δικά της φορολογικά στοιχεία — και εκεί αντίκρισαν μια εικόνα που ξεπερνά κάθε φαντασία. Η κατασκευαστική εταιρεία είχε δηλώσει για ολόκληρο το 2024 ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ, συνοδευόμενα από ζημιά 47.000 ευρώ. Πρόκειται για έναν αριθμό που ακούγεται σχεδόν ανέκδοτο για μια εταιρεία που, όπως αποδείχθηκε, πραγματοποιούσε πολλαπλές συναλλαγές ακινήτων.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι αρχές κινήθηκαν αποφασιστικά. Ο έλεγχος ανάγκασε την κατασκευαστική να υποβάλει τροποποιητική δήλωση, στην οποία τα έσοδα εκτοξεύτηκαν στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 615.000 ευρώ. Η διαφορά ανάμεσα στα δηλωθέντα και τα πραγματικά οικονομικά μεγέθη κάθε άλλο παρά αμελητέα ήταν — αντιπροσωπεύει εκατομμύρια ευρώ που επιχειρήθηκε να κρυφτούν από την εφορία. Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία και των δύο εταιρειών συνεχίζονται, σύμφωνα με τις αρχές, σε μεγαλύτερο βάθος, αναζητώντας πιθανές διασυνδέσεις και πρόσθετες παραβάσεις.
Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει για άλλη μια φορά τη σημασία της τεχνολογικής αναβάθμισης των φορολογικών αρχών. Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί ολοένα και πιο εξελιγμένα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την απόκρυψη εισοδημάτων, ειδικά όταν αυτά εμφανίζονται αναρτημένα — έστω και εμμέσως — στο διαδίκτυο. Οι Κυκλάδες, ως μια από τις πιο δυναμικές αγορές ακινήτων στη χώρα, αποτελούν πεδίο εντατικής παρακολούθησης, και οι αρμόδιοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τους στοχευμένους ελέγχους.
