Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα εκτεταμένες έρευνες και κατασχέσεις σε εταιρείες στην Αττική και την Καστοριά, στο πλαίσιο διερεύνησης μιας μεγάλης απάτης καρουζέλ στον ΦΠΑ. Η υπόθεση αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και συνδέεται επίσης με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των ελληνικών και ευρωπαϊκών δημόσιων ταμείων. Οι Αρχές προχώρησαν παράλληλα στη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα.
Διαβάστε επίσης: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκαλύπτει απάτη καρουζέλ 47 εκατ. ευρώ
Το δίκτυο εταιρειών σε τέσσερις χώρες
Η έρευνα, που ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, έχει αποκαλύψει ένα σύνθετο πλέγμα εταιρειών με έδρες στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Τσεχία και τη Βουλγαρία. Οι συγκεκριμένες εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για διασυνοριακές συναλλαγές μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κύκλωμα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκμεταλλευόταν το καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ που ισχύει στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, μέσω μιας αλυσίδας των λεγόμενων «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders). Πρόκειται για εταιρείες που συστήνονται αποκλειστικά με στόχο την αποφυγή καταβολής του αναλογούντος φόρου, ή ακόμη και την υποβολή αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ που ουδέποτε είχε πράγματι καταβληθεί.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, το φερόμενο κύκλωμα δραστηριοποιήθηκε κατά την περίοδο 2021-2025, προκαλώντας ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ από μη καταβληθέντα ποσά ΦΠΑ. Οι ερευνητές διερευνούν επιπλέον ένα ποσό 24,2 εκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι είτε δεν αποδόθηκε στο Δημόσιο είτε δηλώθηκε ανακριβώς στις φορολογικές αρχές. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν τόσο στις έδρες των εταιρειών όσο και στις κατοικίες των διαχειριστών τους, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης.
Κατασχέσεις μετρητών, αυτοκινήτων και κρυπτονομισμάτων
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, οι Αρχές κατέσχεσαν μεγάλο όγκο εγγράφων, λογιστικών βιβλίων και ψηφιακών δεδομένων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Εκδόθηκαν επιπλέον διατάξεις δέσμευσης για 88 ακίνητα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και για αριθμό τραπεζικών λογαριασμών.
Σύμφωνα με τις ελληνικές Αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση δέσμευσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα σε εθνικό επίπεδο. Ο εντοπισμός τους κατέστη δυνατός μέσω εξειδικευμένων τεχνικών ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης, οι οποίες επέτρεψαν στους ερευνητές να εντοπίσουν περιουσιακά στοιχεία διασκορπισμένα σε σύνθετες ψηφιακές υποδομές. Η αποτελεσματικότητα αυτή αναδεικνύει τον βαθμό ετοιμότητας που έχουν αναπτύξει οι ελληνικές διωκτικές αρχές απέναντι σε ιδιαίτερα πολύπλοκες μορφές οικονομικού εγκλήματος.
Η έρευνα συνεχίζεται
Η υπόθεση της απάτης καρουζέλ στον ΦΠΑ παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να εξετάζει, πέραν της φοροδιαφυγής, και το ενδεχόμενο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί στοιχεία για τυχόν διώξεις ή συλλήψεις προσώπων που εμπλέκονται στο κύκλωμα. Οι Αρχές αναμένεται να συνεχίσουν τις έρευνες τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες τρεις χώρες που εμπλέκονται στο δίκτυο, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς και οι ευθύνες των εμπλεκομένων.
