Μια εκτεταμένη υπόθεση λαθρεμπορίου παπουτσιών αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έπειτα από έλεγχο σε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου αποσκευών και τσαντών. Η αξία των εμπορευμάτων που διακινήθηκαν χωρίς νόμιμα παραστατικά ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο εντοπισμός της υπόθεσης έγινε με τη βοήθεια ειδικού αλγορίθμου risk analysis, τον οποίο χρησιμοποιεί πλέον συστηματικά η ΑΑΔΕ για την ανίχνευση φαινομένων φοροδιαφυγής. Στο λιμάνι του Πειραιά δεσμεύθηκαν ήδη έξι εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της επιχείρησης, γεγονός που περιόρισε άμεσα τη δυνατότητα περαιτέρω διακίνησης των εμπορευμάτων.
Πάνω από 1,2 εκατομμύριο ζευγάρια παπούτσια χωρίς τιμολόγιο
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτές, η επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2026 με αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, είχε εισαγάγει συνολικά πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά, μόλις 230.000 ζευγάρια πωλήθηκαν με την έκδοση του προβλεπόμενου τιμολογίου. Τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού όγκου, διοχετεύθηκαν στην αγορά χωρίς κανένα παραστατικό, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να αποκρύψει έσοδα που ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ ύψους 648.000 ευρώ. Το άθροισμα των δύο αυτών ποσών οδηγεί σε συνολική φορολογική οφειλή που υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ.
Η διασταύρωση των στοιχείων εισαγωγών, αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων ήταν αυτή που αποκάλυψε το χάσμα ανάμεσα στις πραγματικές ποσότητες εμπορευμάτων και στα δηλωμένα έσοδα της επιχείρησης. Ο αλγόριθμος risk analysis της ΑΑΔΕ επεσήμανε την ασυνήθιστη απόκλιση, οδηγώντας τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ στον έλεγχο των γραφείων και των αποθηκευτικών χώρων. Εκεί επιβεβαιώθηκε ότι μεγάλες ποσότητες παπουτσιών διακινούνταν συστηματικά χωρίς την έκδοση τιμολογίων, πρακτική που επέτρεπε στην επιχείρηση να αποφεύγει την καταβολή των αναλογούντων φόρων στο Δημόσιο. Η κλίμακα της απόκρυψης, με σχεδόν το 80% των πωλήσεων να μένει εκτός επίσημων παραστατικών, καταδεικνύει την έκταση του φαινομένου που εντόπισαν οι ελεγκτές.
Δεσμευμένα εμπορευματοκιβώτια και σύνδεση με προηγούμενη υπόθεση
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές προχώρησαν στη δέσμευση έξι εμπορευματοκιβωτίων ιδιοκτησίας της επιχείρησης στο λιμάνι του Πειραιά, εμποδίζοντας τη διοχέτευση επιπλέον εμπορευμάτων στην αγορά χωρίς έλεγχο. Η φερόμενη ως διαχειρίστρια της επιχείρησης είναι κινεζικής καταγωγής και, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών, συνδέεται στενά με άλλη γυναίκα από την ίδια χώρα καταγωγής. Η δεύτερη αυτή γυναίκα είχε απασχολήσει πρόσφατα τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ σε αντίστοιχη υπόθεση λαθρεμπορίου, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για ένα ευρύτερο δίκτυο διακίνησης προϊόντων χωρίς φορολογική διαφάνεια. Η σύνδεση των δύο υποθέσεων δείχνει ότι οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ παρακολουθούν πλέον συστηματικά κυκλώματα που δραστηριοποιούνται σε παρεμφερείς κλάδους εισαγωγών.
Η υπόθεση εντάσσεται στη συστηματική προσπάθεια της ΑΑΔΕ να αξιοποιήσει την τεχνολογία και τα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στο εμπόριο εισαγόμενων προϊόντων. Η χρήση αλγορίθμων risk analysis επιτρέπει στους ελεγκτές να εντοπίζουν ταχύτερα επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ασυνήθιστες αποκλίσεις ανάμεσα στις εισαγωγές και στις δηλωμένες πωλήσεις τους, ακόμη και όταν πρόκειται για νεοσύστατες εταιρείες όπως η συγκεκριμένη, η οποία δραστηριοποιείται μόλις από το 2026. Η δέσμευση των εμπορευματοκιβωτίων στον Πειραιά αναμένεται να συμβάλει στη συγκέντρωση περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων για την ολοκλήρωση της υπόθεσης και τον εντοπισμό ενδεχόμενων συνεργών, ενώ η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει περαιτέρω τις ελεγκτικές υπηρεσίες.
