Ένα εκτεταμένο δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης έχασε τη χρηματοοικονομική του ραχοκοκαλιά, μετά την επιχείρηση της ισπανικής αστυνομίας που εξάρθρωσε την παράνομη τράπεζα γνωστή ως «Dubai Bank». Η υπηρεσία λειτουργούσε εκτός του επίσημου τραπεζικού συστήματος, χρηματοδοτούσε φορτία κοκαΐνης και αναλάμβανε το ξέπλυμα εγκληματικών εσόδων για λογαριασμό ορισμένων από τους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών στην Ευρώπη. Η επιχείρηση, που έγινε στην Ισπανία, οδήγησε σε 21 συλλήψεις σε πέντε χώρες και στον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση των ισπανικών αρχών.
Διαβάστε επίσης: Η Ισπανία «ξήλωσε» ναρκοτράπεζα κοκαΐνης με 21 συλλήψεις
Πώς λειτουργούσε το δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης
Η παράνομη τράπεζα μετέφερε χρήματα πέρα από σύνορα, έξω από κάθε επίσημο έλεγχο, καλύπτοντας τις ανάγκες των εμπόρων για γρήγορη και αθέατη διακίνηση κεφαλαίων. Παράλληλα, το δίκτυο χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για τον διακανονισμό συναλλαγών, προσφέροντας ουσιαστικά υπηρεσίες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε πελάτες που δρούσαν σε πολλαπλές χώρες. Η δομή αυτή επέτρεπε στους μεγαλοεμπόρους να χρηματοδοτούν αποστολές κοκαΐνης χωρίς να αφήνουν ίχνη στο επίσημο τραπεζικό σύστημα.
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το 2021, όταν οι αρχές κατέσχεσαν 1,84 τόνους κοκαΐνης από το πλοίο Nehir. Σύμφωνα με την αστυνομία, το σκάφος βυθίστηκε στη συνέχεια εσκεμμένα στο λιμάνι του Χιχόν, στη βόρεια Ισπανία, με στόχο να αποκρυφθεί επιπλέον φορτίο 1,65 τόνων κοκαΐνης. Η έρευνα που ακολούθησε αυτό το περιστατικό έφερε σταδιακά στο φως ολόκληρη την έκταση του χρηματοοικονομικού δικτύου που στήριζε τη διακίνηση.
Από τους 21 συλληφθέντες, οι 14 εντοπίστηκαν στην Ισπανία, ενώ άλλοι επτά συνελήφθησαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Ολλανδία και τη Σουηδία. Ακόμη 12 ύποπτοι παραμένουν διαφεύγοντες. Οι αρχές κατέγραψαν κατασχέσεις που περιλαμβάνουν 121 τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικό ύψος 2,3 εκατομμυρίων ευρώ, 48 ακίνητα αξίας άνω των 14 εκατομμυρίων ευρώ και πολυτελή οχήματα αξίας πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ.
Αντιδράσεις και ο ρόλος της Ευρωπόλ
Η επικεφαλής επιθεωρήτρια της υπηρεσίας καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, Ενκάρνα Ορτέγκα, τόνισε τη σημασία που είχε η παράνομη τράπεζα για τη λειτουργία ολόκληρου του κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης. «Χωρίς αυτήν τη χρηματοδότηση, αυτές οι αποστολές δεν θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τη μία χώρα στην άλλη. Η διακίνηση ναρκωτικών σε αυτή την κλίμακα δεν θα ήταν δυνατή», δήλωσε στους δημοσιογράφους η ίδια. Τα λόγια της αναδεικνύουν πόσο κρίσιμος ήταν ο ρόλος του παράνομου χρηματοπιστωτικού μηχανισμού για τη διεθνή δράση των εμπόρων.
Η Europol, η οποία υποστήριξε την έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανέφερε ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ένας παράνομος τραπεζίτης τον οποίο χαρακτηρίζει «στόχο υψηλής αξίας». Η εμπλοκή της ευρωπαϊκής υπηρεσίας επιβεβαιώνει τον διασυνοριακό χαρακτήρα της υπόθεσης, καθώς η δράση του δικτύου εκτεινόταν πέρα από τα ισπανικά σύνορα, φτάνοντας μέχρι τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Ευρώπη. Η ίδια η αστυνομία παρουσίασε την επιχείρηση ως «χτύπημα» στους «άσους» της διακίνησης ναρκωτικών και του ξεπλύματος χρήματος.
Τι ακολουθεί
Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, καθώς 12 ύποπτοι εξακολουθούν να διαφεύγουν σε διεθνές επίπεδο. Οι ισπανικές αρχές, σε συνεργασία με την Europol, αναμένεται να συνεχίσουν την καταδίωξη των διαφευγόντων, ενώ οι κατασχεμένες περιουσίες αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ τίθενται υπό δικαστικό έλεγχο. Η υπόθεση της «Dubai Bank» αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές έρευνες γύρω από τη χρηματοδότηση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη.
