Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε την εξάρθρωση μιας τεράστιας παράνομης ναρκοτράπεζας κοκαΐνης που χρηματοδοτούσε τη διακίνηση ναρκωτικών για λογαριασμό ορισμένων από τους μεγαλύτερους εμπόρους κοκαΐνης στην Ευρώπη. Στην επιχείρηση, που εκτείνεται σε πολλές χώρες, συνελήφθησαν συνολικά 21 άνθρωποι, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Στην έρευνα συνέδραμε η Europol, η οποία χαρακτήρισε τη σύλληψη ενός παράνομου τραπεζίτη ως στόχο υψηλής αξίας. Το δίκτυο ήταν γνωστό στους ανακριτές με το προσωνύμιο «narcobank».
Πώς λειτουργούσε η ναρκοτράπεζα κοκαΐνης
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ισπανικής αστυνομίας, το παράνομο δίκτυο χρηματοδοτούσε αποστολές κοκαΐνης, διακινούσε χρήματα διεθνώς εκτός του επίσημου τραπεζικού συστήματος και χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για τον διακανονισμό των συναλλαγών του. Παράλληλα, παρείχε υπηρεσίες μονιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, λειτουργώντας ουσιαστικά ως παράλληλο, «σκιώδες» τραπεζικό σύστημα για λογαριασμό των μεγαλύτερων καρτέλ κοκαΐνης της ηπείρου. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι 14 ύποπτοι συνελήφθησαν στην ίδια την Ισπανία, ενώ άλλοι επτά εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Ολλανδία και τη Σουηδία. Ακόμη 12 ύποπτοι παραμένουν σήμερα διαφεύγοντες, με τις αρχές να συνεχίζουν την αναζήτησή τους σε διεθνές επίπεδο.
Οι ερευνητές, στο πλαίσιο της επιχείρησης, προχώρησαν σε εκτεταμένες κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Συνολικά μπλοκαρίστηκαν 121 τραπεζικοί λογαριασμοί με συνολικό ποσό 2,3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν 48 ακίνητα αξίας άνω των 14 εκατομμυρίων ευρώ. Στη λίστα των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται επίσης πολυτελή οχήματα συνολικής αξίας άνω του 1,6 εκατομμυρίου ευρώ, καθώς και άλλα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονταν με τη δράση του δικτύου.
Το χρονικό της έρευνας και το πλοίο Nehir
Η έρευνα που οδήγησε στην εξάρθρωση της ναρκοτράπεζας κοκαΐνης ξεκίνησε το 2021, όταν οι ισπανικές αρχές κατέσχεσαν 1,84 μετρικούς τόνους κοκαΐνης από το πλοίο Nehir. Σύμφωνα με την αστυνομία, το σκάφος βυθίστηκε στη συνέχεια εσκεμμένα στο βόρειο ισπανικό λιμάνι του Χιχόν, με στόχο να αποκρυφθεί μια επιπλέον αποστολή 1,65 τόνων κοκαΐνης που βρισκόταν κρυμμένη στο εσωτερικό του. Η ανακάλυψη αυτή έδωσε στους ερευνητές το πρώτο νήμα για να ξετυλίξουν σταδιακά ολόκληρο το χρηματοοικονομικό δίκτυο που στήριζε τη διακίνηση.
Αντιδράσεις και σημασία της επιχείρησης
Η επικεφαλής επιθεωρήτρια της υπηρεσίας καταπολέμησης μονιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Ενκάρνα Ορτέγκα, τόνισε τη σημασία της χρηματοδοτικής υποδομής που είχε στηθεί γύρω από τη ναρκοτράπεζα. «Χωρίς αυτήν τη χρηματοδότηση, αυτές οι αποστολές δεν θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τη μία χώρα στην άλλη. Η διακίνηση ναρκωτικών σε αυτή την κλίμακα δεν θα ήταν δυνατή», δήλωσε η ίδια στους δημοσιογράφους. Τα λόγια της αναδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο που έπαιζαν οι παράνομοι χρηματοοικονομικοί μηχανισμοί στη διατήρηση της ροής κοκαΐνης προς την ευρωπαϊκή αγορά.
Η εμπλοκή της Europol στην υπόθεση επιβεβαιώνει τον διασυνοριακό χαρακτήρα της υπόθεσης, καθώς οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε πέντε διαφορετικές χώρες. Η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία χαρακτήρισε τη σύλληψη του παράνομου τραπεζίτη του δικτύου ως ιδιαίτερα κρίσιμη, δεδομένου του ρόλου του στη λειτουργία ολόκληρου του μηχανισμού. Η υπόθεση της ναρκοτράπεζας κοκαΐνης αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις ευρωπαϊκές αρχές στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης οργανωμένου εγκλήματος, με τις έρευνες για τους 12 διαφεύγοντες υπόπτους να συνεχίζονται.
