Η απάτη των 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, εντοπίζοντας ένα κύκλωμα 152 εταιρειών-φαντάσματα. Στο πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία φέρεται να πέτυχαν την παράνομη βεβαίωση επιστροφής φόρων μέσω εικονικών συναλλαγών. Η εγκληματική δράση του κυκλώματος τοποθετείται χρονικά στη διετία 2023-2024, ενώ ο φάκελος της υπόθεσης έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για περαιτέρω ποινική έρευνα.
Το κύκλωμα των 152 εταιρειών-φαντάσματα
Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, τα 46 εμπλεκόμενα πρόσωπα δρούσαν μέσα από ένα δίκτυο 152 εταιρειών, χρησιμοποιώντας εικονικές συναλλαγές και «αχυράνθρωπους» για να παρουσιάζουν δραστηριότητα λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που στην πραγματικότητα δεν υπήρχε. Μέσα από αυτόν τον μηχανισμό, το κύκλωμα κατάφερε να βεβαιώσει επιστροφές φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20% συνολικού ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία είχε ήδη εισπράξει 16 εκατομμύρια ευρώ. Η δράση της οργάνωσης εντοπίστηκε από τους ελεγκτές της Αρχής μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και εκτενή ανάλυση οικονομικών στοιχείων, υπό τις εντολές του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής και επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Τα ερευνώμενα αδικήματα που αποδίδονται στους 46 κατηγορούμενους είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και περιλαμβάνουν τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, την απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, τη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, γνωστή και ως ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο κάδρο της έρευνας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα, τα οποία φέρεται να διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο στη διεκπεραίωση των αιτήσεων για την παράνομη επιστροφή φόρου. Όπως προέκυψε από την έρευνα, δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που η επιστημονική ομάδα της Αρχής εντοπίζει αντίστοιχο κύκλωμα, καθώς περίπου 14 μήνες νωρίτερα είχε αποκαλυφθεί ανάλογη υπόθεση με κοινά χαρακτηριστικά δράσης και τουλάχιστον ένα κοινό εμπλεκόμενο πρόσωπο.
Δέσμευση λογαριασμών και παραπομπή στη Δικαιοσύνη
Μόλις ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των στοιχείων, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε άμεσα στην έκδοση διάταξης δέσμευσης λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων και εταιρειών. Με αυτόν τον τρόπο «πάγωσε» τόσο ο καταλογισμός των παράνομων ποσών όσο και η περαιτέρω εκταμίευση χρημάτων, περιορίζοντας σημαντικά τη ζημία που είχε ήδη υποστεί το Δημόσιο. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν διαδικασίες για την ανάκτηση των 16 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν ήδη καταβληθεί παράνομα, ποσό που η ίδια η Αρχή περιγράφει ως τη «μαύρη τρύπα» της υπόθεσης.
Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Αρχή διευκρίνισε ότι το πόρισμα προέκυψε «μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της Αρχής και τη διενέργεια σχετικής έρευνας, κατά την οποία αξιολογήθηκαν διάφορα στοιχεία τα οποία εκτιμήθηκαν καθεαυτά και στο σύνολό τους». Η παρέμβαση αυτή αναδεικνύει τον ρόλο της Ανεξάρτητης Αρχής στην προστασία των δημόσιων εσόδων απέναντι σε οργανωμένα κυκλώματα που εκμεταλλεύονται κενά στη διαδικασία επιστροφής φόρων. Η έγκαιρη ανίχνευση του μηχανισμού απέτρεψε την περαιτέρω επέκταση της απάτης, καθώς η δέσμευση των λογαριασμών έγινε πριν προλάβουν να εκταμιευθούν τα υπόλοιπα ποσά που είχαν ήδη βεβαιωθεί προς επιστροφή.
Τι ακολουθεί για την υπόθεση
Το πόρισμα της Αρχής, μαζί με τη διάταξη δέσμευσης, διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου ο αρμόδιος εισαγγελέας καλείται πλέον να προχωρήσει σε ποινική προκαταρκτική έρευνα για την απόδοση ευθυνών στα 46 πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Η δικαστική διερεύνηση αναμένεται να εξετάσει τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στο δίκτυο των 152 εταιρειών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η εικονική δραστηριότητα που επέτρεψε την παράνομη επιστροφή φόρων ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.
