Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε φορολογικές απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω σύστασης «εικονικών» εταιρειών, καθώς και σε λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Η επιχείρηση έγινε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τη σύλληψη πέντε ατόμων. Η ζημία που φέρεται να προκλήθηκε στο Δημόσιο ξεπερνά τα 13,3 εκατομμύρια ευρώ.
Διαβάστε επίσης: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στη Βόρεια Ελλάδα
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα εικονικών εταιρειών
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022, με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους ανάμεσα στα μέλη της. Τα μέλη της φέρονται να ίδρυαν εταιρείες γενικού εμπορίου στο όνομα «αχυρανθρώπων» και στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν τα ΑΦΜ αυτών των επιχειρήσεων για τη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών, με στόχο να μην αποδίδονται στο Δημόσιο οι προβλεπόμενοι φόροι, κυρίως ο ΦΠΑ. Οι «αχυράνθρωποι» λάμβαναν χρηματική αμοιβή που κυμαινόταν από 500 έως 1.500 ευρώ μηνιαίως, ενώ σε άλλες περιπτώσεις επιλέγονταν πρόσωπα που βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης.
Η μέθοδος περιλάμβανε ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων από εταιρείες με έδρα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς την επιβάρυνση ΦΠΑ, τα οποία στη συνέχεια διοχετεύονταν στην εγχώρια αγορά μέσω των εικονικών εταιρειών. Για τις συναλλαγές εκδίδονταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη, με αποτέλεσμα η φορολογική υποχρέωση να μετακυλίεται στους «αχυράνθρωπους» και τα αντίστοιχα ποσά να μετατρέπονται σε παράνομο οικονομικό όφελος για την οργάνωση. Παράλληλα, τα μέλη προχωρούσαν σε ασφάλιση των ίδιων αλλά και συγγενικών ή φιλικών τους προσώπων χωρίς την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών στον ΕΦΚΑ, προκαλώντας επιπλέον ζημία στο Δημόσιο. Για την αποφυγή εντοπισμού από τις αρμόδιες Αρχές, τα μέλη προχωρούσαν σε διαδοχική σύσταση νέων εταιρειών ανά τακτά διαστήματα, ώστε να μη συσσωρεύονται υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις στο ίδιο ΑΦΜ.
Οι συλλήψεις και η δικογραφία
Στην επιχείρηση της Δευτέρας συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένας 40χρονος και ένας 41χρονος που φέρονται να είχαν διευθυντικό ρόλο στη δράση της. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, τα οποία είτε συνέδραμαν στη δράση της οργάνωσης προμηθεύοντάς την με προϊόντα κλεπταποδοχής, είτε προμηθεύονταν από αυτήν προϊόντα λαθρεμπορίου.
Η έρευνα που οδήγησε στην εξάρθρωση του κυκλώματος διήρκεσε πολλούς μήνες και βασίστηκε σε αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η δομή της οργάνωσης, με τους διακριτούς ρόλους ανάμεσα στα διευθυντικά στελέχη και τα υπόλοιπα μέλη, καταδεικνύει τον οργανωμένο χαρακτήρα της δράσης, η οποία επεκτεινόταν πέρα από τη φοροδιαφυγή και σε πράξεις λαθρεμπορίου εντός της ελληνικής επικράτειας.
