Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίσημη ονομασία Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, έφερε στο φως μία εκτεταμένη υπόθεση απόκρυψης περιουσίας μέσω δηλώσεων πόθεν έσχες. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, που κάλυψε την πενταετία 2021-2025, εκατοντάδες υπόχρεα πρόσωπα κατάφεραν να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους που αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Επικεφαλής της Αρχής είναι ο επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Οι υποθέσεις πλέον παραπέμπονται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.
Το «κόλπο» της κενής κόλλας
Οι εξειδικευμένοι και εντατικοί έλεγχοι της Αρχής εντόπισαν εκατοντάδες περιπτώσεις κενών, ανακριβών και ανύπαρκτων δηλώσεων πόθεν έσχες για την περίοδο 2021-2025. Η πλέον διαδεδομένη μέθοδος απόκρυψης ήταν αυτή της λευκής κόλλας, δηλαδή η υποβολή δηλώσεων χωρίς κανένα περιεχόμενο, ένα τέχνασμα που επέτρεπε στους υπόχρεους να αποφεύγουν την καταγραφή της πραγματικής τους περιουσίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Αρχή διαπίστωσε ότι η αποκρυβείσα περιουσία ξεπέρασε συνολικά τα 11 εκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσού που εντοπίστηκε στην έρευνα.
Παράλληλα, στις περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων διαπιστώθηκε ότι τα υπόχρεα πρόσωπα δήλωναν εισοδήματα χαμηλότερα από τα πραγματικά, με το αποκρυβέν ποσό να υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Στις σημαντικότερες περιπτώσεις όπου δεν υποβλήθηκε καθόλου δήλωση πόθεν έσχες, το ύψος της αποκρυβείσας περιουσίας ξεπέρασε κατά πολύ το 1,8 εκατομμύριο ευρώ. Τα τρία αυτά σκέλη της έρευνας, δηλαδή οι κενές δηλώσεις, οι ανακριβείς δηλώσεις και η μη υποβολή δήλωσης, συνθέτουν το συνολικό ποσό που, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, φτάνει έως και τα 15 εκατομμύρια ευρώ αδήλωτης περιουσίας για την πενταετία που εξετάστηκε. Οι αριθμοί αυτοί βασίζονται αποκλειστικά σε επίσημα στοιχεία που προέκυψαν από τους ελέγχους και όχι σε εκτιμήσεις τρίτων.
Δικογραφίες και παραπομπή στη Δικαιοσύνη
Για κάθε μία από τις υποθέσεις που εντοπίστηκαν, η Αρχή σχημάτισε ξεχωριστή δικογραφία για κάθε πρόσωπο. Οι δικογραφίες αυτές διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, μεταξύ αυτών και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση και να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Παράλληλα, το πόρισμα της ανεξάρτητης Αρχής θα διαβιβαστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το αρμόδιο όργανο που θα προχωρήσει στον καταλογισμό των ποσών που δεν είχαν δηλωθεί από τους υπόχρεους.
Η λειτουργία της Αρχής, υπό τον κ. Βουρλιώτη, καταδεικνύει την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου στη δημόσια διαφάνεια, καθώς οι εξειδικευμένες ελεγκτικές ενέργειες κατάφεραν να εντοπίσουν αποκλίσεις που είχαν παραμείνει αθέατες για χρόνια. Η πενταετία 2021-2025 αποδείχθηκε κρίσιμη για τον εντοπισμό αυτών των περιπτώσεων, οι οποίες αφορούν πρόσωπα με νομική υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Η έκταση των ευρημάτων, με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ να παραμένουν εκτός επίσημων δηλώσεων, αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι ελεγκτικές αρχές στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν τη διαφάνεια στις περιουσιακές καταστάσεις των υπόχρεων.
Οι υποθέσεις αναμένεται πλέον να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης, με τις εισαγγελικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών για όσους αποδεδειγμένα απέκρυψαν περιουσιακά στοιχεία. Παράλληλα, το Ελεγκτικό Συνέδριο θα κληθεί να αποφασίσει για τον καταλογισμό των αποκρυβέντων ποσών σε βάρος των υπόχρεων, μια διαδικασία που αναμένεται να εξελιχθεί τους επόμενους μήνες. Η υπόθεση αυτή αναμένεται να απασχολήσει τις αρχές για αρκετό διάστημα, δεδομένου του μεγάλου αριθμού δικογραφιών που έχουν σχηματιστεί.
