Στην Κατερίνη οδηγούνται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης δύο στρατιωτικοί που φέρονται ως οι κεντρικοί «εγκέφαλοι» ενός μεγάλου πυραμιδικού κυκλώματος, το οποίο φέρεται να παρουσιαζόταν στα θύματά του ως επενδυτικό σχήμα σε κρυπτονομίσματα. Το σχήμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, υποσχόταν ιδιαίτερα υψηλές και ουσιαστικά πλασματικές αποδόσεις σε όσους εμπιστεύονταν τα χρήματά τους στην πλατφόρμα. Συνολικά 17 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της υπόθεσης και οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια της πόλης για να απολογηθούν για τον ρόλο τους στο κύκλωμα. Από αυτούς, ένα μέλος που εμφανιζόταν ως αυτοαποκαλούμενος «αναλυτής» κρίθηκε ήδη προσωρινά κρατούμενο, καθώς φέρεται να βρισκόταν στην κορυφή της ιεραρχίας μαζί με τους δύο στρατιωτικούς.
Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή και ολοκληρώθηκε απόψε, με τους δικαστικούς λειτουργούς να αξιολογούν το βάρος της εμπλοκής κάθε κατηγορουμένου. Τελικά, μόλις τρία άτομα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα, ενώ οι υπόλοιποι 14 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους. Σε αρκετές περιπτώσεις επιβλήθηκαν και χρηματικές εγγυήσεις, οι οποίες, ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής, έφτασαν έως και τις 20.000 ευρώ. Σε βάρος των τριών προσωρινά κρατούμενων σχηματίστηκε κακουργηματική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φερόμενοι «εγκέφαλοι» αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι και οι ίδιοι είναι θύματα, καθώς είχαν καταθέσει δικά τους χρήματα στο σύστημα.
Πώς λειτουργούσε το πυραμιδικό σύστημα
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025, χρησιμοποιώντας νομιμοφανή εταιρικά σχήματα και μία διαδικτυακή πλατφόρμα για να προσελκύει νέους επενδυτές. Στα θύματα παρουσιάζονταν υποσχέσεις για διπλασιασμό του κεφαλαίου τους μέσα σε μόλις 50 ημέρες, με το κύκλωμα να διαβεβαιώνει πως το ρίσκο ήταν ελάχιστο ή και μηδενικό. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να λειτουργούσαν με καθαρά πυραμιδικό μοντέλο, στρατολογώντας αδιάκοπα νέα μέλη και νέους επενδυτές για να τροφοδοτούν το σύστημα.
Το μέγεθος της υπόθεσης αποδεικνύεται και από τα οικονομικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα. Εκτιμάται ότι στην πλατφόρμα είχαν εισρεύσει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αριθμός των ατόμων που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί ξεπερνά τις 10.000. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει 18 θύματα που φαίνεται να επένδυσαν χρήματα μέσω της πλατφόρμας, με τη συνολική οικονομική ζημία που υπέστησαν να υπολογίζεται σε 55.970 ευρώ. Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς πιθανότατα θα προκύψουν και άλλα θύματα που δεν έχουν ακόμη καταγγείλει την υπόθεση.
Πανελλαδική επιχείρηση και κατασχέσεις
Για τη σύλληψη των εμπλεκόμενων πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι Αρχές έδρασαν ταυτόχρονα στην Πιερία, στη Λάρισα, στη Μυτιλήνη, στην Πάτρα, στα Ιωάννινα, στον Πειραιά, στην Κομοτηνή, στην Πρέβεζα, στην Αθήνα και στην Καβάλα, γεγονός που καταδεικνύει την πανελλαδική εμβέλεια του κυκλώματος. Στη δικογραφία, εκτός από τους 17 συλληφθέντες, περιλαμβάνονται και άλλα 9 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε σπίτια, γραφεία και άλλους χώρους των εμπλεκόμενων, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν μεγάλο όγκο υλικού. Ανάμεσα στα κατασχεθέντα ήταν 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 σκληροί δίσκοι, 21 φορητοί υπολογιστές και επτά σταθεροί, καθώς και 15 tablet. Εντοπίστηκαν επίσης τραπεζικές κάρτες, κάρτες κινητής τηλεφωνίας, μηχανή καταμέτρησης χρημάτων και καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών. Το πιο εντυπωσιακό εύρημα, ωστόσο, ήταν το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ σε μετρητά που βρέθηκε στην κατοχή των εμπλεκομένων, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα ενός ιδιαίτερα κερδοφόρου, αλλά παράνομου, κυκλώματος εις βάρος χιλιάδων ανυποψίαστων πολιτών.
