Στο στόχαστρο της Αρχής κατά Ξεπλύματος ο Λιόλιος και 5 ακόμη

Νέα τροπή παίρνει η δικαστική διερεύνηση του σκανδάλου στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς στο κάδρο μπαίνει πλέον και η Αρχή για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο Λιόλιος και οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι της υπόθεσης, των οποίων θα εξεταστεί ολόκληρη η οικονομική δραστηριότητα. Πέρα από το ήδη γνωστό υλικό περί χρηματικών ποσών και παροχών, η έρευνα στρέφεται τώρα στο περιουσιακό αποτύπωμα των εμπλεκομένων.

Η εντολή Βουρλιώτη για περιουσιακά και πόθεν έσχες

Την κινητοποίηση του μηχανισμού ελέγχου πυροδότησε εντολή του προέδρου της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Με βάση αυτήν, θα ελεγχθούν αναλυτικά τα περιουσιακά στοιχεία των έξι κατηγορουμένων, καθώς και οι δηλώσεις πόθεν έσχες που έχουν υποβάλει. Στόχος της διαδικασίας είναι να εντοπιστούν αναντιστοιχίες ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στην πραγματική οικονομική εικόνα των προσώπων.

Το πεδίο της έρευνας δεν περιορίζεται στους κατηγορούμενους που αναφέρονται ονομαστικά. Σύμφωνα με την εντολή, κάτω από τον φακό της Αρχής μπαίνουν και άλλοι παράγοντες του μπάσκετ, τα ονόματα των οποίων δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Με τον τρόπο αυτόν, ο κύκλος των ελεγχόμενων διευρύνεται σημαντικά, ώστε να χαρτογραφηθούν όλες οι ροές χρήματος γύρω από την υπόθεση και όχι μόνο το κομμάτι που έχει ήδη τυποποιηθεί ποινικά.

Η παρέμβαση της Αρχής προσθέτει μια νέα, οικονομική διάσταση σε μια υπόθεση που μέχρι τώρα κινείται στο επίπεδο των μαρτυριών και των καταθέσεων. Ο έλεγχος των δηλώσεων πόθεν έσχες είναι κρίσιμος, καθώς μπορεί να φέρει στην επιφάνεια κεφάλαια ή συναλλαγές που δεν δικαιολογούνται από τις επίσημες πηγές εισοδήματος των εμπλεκομένων.

Οι έλεγχοι που φτάνουν και στο ποδόσφαιρο

Παράλληλα με τη συγκεκριμένη υπόθεση, η Αρχή ανοίγει ένα ευρύ μέτωπο ελέγχων στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού. Η έμφαση δίνεται στο ποδόσφαιρο, χώρο στον οποίο ο εσωτερικός αλγόριθμος της Αρχής έχει εντοπίσει ύποπτες οικονομικές συναλλαγές. Το σύστημα αυτό λειτουργεί ως φίλτρο, εντοπίζοντας κινήσεις που αποκλίνουν από τα συνηθισμένα μοτίβα.

Η έρευνα στο ποδόσφαιρο αποκτά βάρος επειδή ο συγκεκριμένος χώρος δεν έχει ελεγχθεί συστηματικά εδώ και χρόνια. Οι ενδείξεις οδηγούν την Αρχή να εξετάσει το ενδεχόμενο οι πρακτικές του μπάσκετ να μην είναι μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά κομμάτι μιας ευρύτερης εικόνας στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Με τους δύο αυτούς άξονες -τον στοχευμένο έλεγχο των έξι κατηγορουμένων και τη σάρωση στο ποδόσφαιρο- η Αρχή αναβαθμίζει τον ρόλο της στην υπόθεση. Το επόμενο διάστημα θα κριθεί κατά πόσο τα ευρήματα από τους περιουσιακούς ελέγχους θα τροφοδοτήσουν τη δικογραφία με νέο υλικό και θα διευρύνουν τον κύκλο των προσώπων που καλούνται να δώσουν εξηγήσεις.