«Χωριάτικο»: Η χειρόγραφη λίστα με 25 εφοριακούς

Νέο κεφάλαιο ανοίγει στην υπόθεση «Χωριάτικο», καθώς η αστυνομική έρευνα έφερε στο φως στοιχεία που παραπέμπουν σε πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Στο λογιστικό γραφείο που διατηρούσε ο 86χρονος στην οδό Χέυδεν οι αρχές εντόπισαν χειρόγραφη λίστα με 25 ονόματα εφοριακών, δίπλα στα οποία αναγράφονται χρηματικά ποσά. Η ανακάλυψη μετατοπίζει το βάρος της έρευνας από τις ίδιες τις αλυσίδες εστίασης στον ενδεχόμενο ρόλο προσώπων εντός του φοροελεγκτικού μηχανισμού.

Από τα 8.000 στα 60.000 ευρώ: τα ονόματα και οι ενδείξεις στη λίστα

Η χειρόγραφη κατάσταση φέρει, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, τον τίτλο «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Κ.» και περιλαμβάνει υπαλλήλους και στελέχη υπηρεσιών της ΑΑΔΕ σε Αττική, Μύκονο, Γλυφάδα και Λαμία. Στη σημείωση γίνεται αναφορά ακόμη και σε μια ΔΟΥ, η οποία περιγράφεται ως «ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ», στοιχείο που εξετάζεται ως ένδειξη στόχευσης συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Στην πρώτη θέση της κατάστασης φέρεται να βρίσκεται στέλεχος του 3ου Ελεγκτικού Κέντρου, δίπλα στο όνομα του οποίου αναγράφεται το ποσό των 60.000 ευρώ, ενώ ακολουθεί υψηλόβαθμο στέλεχος του 1ου ΕΛΚΕ. Σε δύο πρόσωπα που φέρονται να υπηρετούν στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων αναγράφονται τα ποσά των 8.000 και 50.000 ευρώ. Οι αρχές στέκονται ιδιαίτερα στις χαρακτηριστικές ενδείξεις «ΖΗΤΗΣΑΝ» και «ΧΑΛΑΣΕ», που συνοδεύουν ορισμένες εγγραφές και αξιολογούνται στο πλαίσιο της διερεύνησης.

Υπηρεσιακά email στη «Μίνα» και η φυγή του Δ.Κ. στη Γερμανία

Το ενδιαφέρον των ερευνητών δεν σταματά στη λίστα. Στον ίδιο φάκελο εντοπίστηκαν και εκτυπωμένα υπηρεσιακά ηλεκτρονικά μηνύματα στελεχών της ΑΑΔΕ, στα οποία φέρονται να δίνονται οδηγίες προς πρόσωπο με το όνομα «Μίνα» για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ. Οι επικοινωνίες αυτές θα συνδυαστούν με τα υπόλοιπα ευρήματα, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξε παράνομη παρέμβαση σε φορολογικές διαδικασίες και αν συγκεκριμένα πρόσωπα παρείχαν εξυπηρετήσεις σε επιχειρήσεις που φέρονται να συνδέονται με το κύκλωμα.

Κομβικό ρόλο στην αξιολόγηση παίζει και ο χρόνος σύνταξης της κατάστασης, που εκτιμάται ότι δημιουργήθηκε αφότου ο φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης ενημερώθηκε για την έρευνα και τους επικείμενους ελέγχους σε εταιρείες συμφερόντων του. Στο ίδιο πλαίσιο εμφανίζεται και το πρόσωπο με τα αρχικά Δ.Κ., που περιγράφεται ως στενός συνεργάτης του «αφεντικού» και φέρεται να έχει διαφύγει στη Γερμανία.

Από την πλευρά της, η ΑΑΔΕ ανέφερε ότι έχουν ήδη ζητηθεί επίσημα στοιχεία προς έλεγχο για τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων της στις υπό διερεύνηση υποθέσεις, τονίζοντας ότι λειτουργεί συμπληρωματικά με την ΕΛ.ΑΣ., η οποία διαθέτει διαφορετικά μέσα έρευνας, όπως τηλεφωνικές επισυνδέσεις. Οι αρχές καλούνται τώρα να διασταυρώσουν ονόματα, ποσά, υπηρεσιακές επικοινωνίες και πιθανές συναλλαγές, με την υπόθεση να ενδέχεται να διευρυνθεί περαιτέρω εφόσον επιβεβαιωθούν οι ενδείξεις.