Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία για χρέη 203 εκατ.

Πέρα από τις 18 συλλήψεις που έγιναν γνωστές για την επιχείρηση της ομάδας ΔΕΟΣ στα νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης, η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ αποκαλύπτει την πλήρη αρχιτεκτονική ενός κυκλώματος που επί τρία χρόνια έστηνε εταιρείες-«φαντάσματα». Το σημαντικότερο εύρημα των ελεγκτών αφορά τον τρόπο με τον οποίο το δίκτυο εξασφάλιζε τους «αχυρανθρώπους» του: προσέγγιζε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία. Οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ξεπερνούν τα 203 εκατ. ευρώ. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελέα με δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και να παραπεμφθούν στην 3η ειδική ανακρίτρια.

Εταιρείες-φαντάσματα σε 700 διευθύνσεις από τη Χαλκιδική ως το Αιγαίο

Η έρευνα, που διήρκεσε αρκετούς μήνες, ανέδειξε ένα δίχτυ με 4.200 ΑΦΜ, πάνω από 2.000 επιχειρήσεις και 1.300 «αχυρανθρώπους», οι οποίοι εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι. Οι δραστηριότητες απλώνονταν σε περισσότερα από 700 σημεία στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και σε νησιά του Αιγαίου, στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, που ταυτοποίησαν τους πραγματικούς επιχειρηματίες πίσω από τα πρόσωπα-βιτρίνες.

Από τα 203 εκατ. ευρώ, τα 68 εκατ. αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ και τα 135 εκατ. ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Η διασταύρωση ενός κοινού χαρακτηριστικού ήταν καθοριστική: σε όλες τις περιπτώσεις διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν φυσικά πρόσωπα-αχυράνθρωποι. Πρόκειται για γνωστά ονόματα της νύχτας, ιδιοκτήτες δεκάδων φημισμένων bar και νυχτερινών κέντρων, που άλλαζαν συνεχώς ιδιοκτησίες και διευθύνσεις ώστε να αποφεύγουν την εξόφλησή τους.

Το πιο ακραίο κομμάτι της μεθόδευσης εντοπίζεται στη στρατολόγηση των προσώπων-βιτρίνα. Το κύκλωμα αναζητούσε ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα, και τους έπειθε έναντι μικρής αμοιβής να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν καμία πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, που συστήνονταν μόνο για να παράγουν χρέη τα οποία δεν θα εξοφλούνταν.

Οι τρεις λογιστές, ο δικηγόρος και οι βίλες με τα όπλα

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, που οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων. Ο δικηγόρος χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις και πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από τον Δήμο, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες. Η ύπαρξη αυτής της «ομπρέλας» νομιμοποιούσε τη δραστηριότητα του κυκλώματος.

Ενδεικτικό του τρόπου ζωής ορισμένων εμπλεκομένων ήταν τα πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, των οποίων φωτογραφίες ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε πολυτελείς βίλες ενός εκ των επιχειρηματιών οι αρχές εντόπισαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά. Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα συσσωρευμένα χρέη των 203 εκατ. ευρώ που παρέμεναν ανεξόφλητα προς το Δημόσιο.

Ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες περιλαμβάνονται η σύζυγος ενός επιχειρηματία και ένας γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ τον μήνα. Στους κατηγορούμενους συγκαταλέγονται τόσο οι «μπροστινοί» που εμφανίζονταν ως φορολογικοί υπεύθυνοι όσο και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες-επιχειρηματίες. Η δικογραφία φέρει κακουργηματικό χαρακτήρα και η υπόθεση περνά στα χέρια της δικαιοσύνης.