Νεκροί «έκοβαν» τιμολόγια - αφεντικά δηλωμένα ως πορτιέρηδες

Πέρα από τα ονόματα των αχυρανθρώπων που ήδη βγήκαν στο φως, η ογκώδης δικογραφία της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Μακεδονίας της ΑΑΔΕ ξεδιπλώνει πλέον ολόκληρο τον μηχανισμό της απάτης. Το υλικό που υποβλήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης περιγράφει 4 κυκλώματα που έστησαν 917 εταιρείες και άφησαν στα δημόσια ταμεία μια τρύπα 206,2 εκατ. ευρώ. Το πιο ανατριχιαστικό κεφάλαιο αφορά υπογραφές που έφευγαν κυριολεκτικά από τον τάφο.

Ο λαντζέρης των 30 εκατ. και ο ταμίας που «διοικούσε» 32 εταιρείες

Οι έλεγχοι της ομάδας ΔΕΟΣ εντόπισαν πρόσωπα με μηδενικά ή πενιχρά εισοδήματα να εμφανίζονται ως διαχειριστές δεκάδων επιχειρήσεων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Δ. Μ., ο οποίος εμφανίστηκε ξαφνικά σε 10 εταιρείες που φέσωσαν το Δημόσιο με 30.033.700,32 ευρώ, ενώ ο ίδιος συνέχιζε να δουλεύει ως λαντζέρης με μισθό 453,50 ευρώ και ως οδηγός φορτηγού με άλλα 440 ευρώ. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει ο Γ. Κ., που βρέθηκε να «διοικεί» 32 εταιρείες με χρέη 18.470.809,45 ευρώ, αν και εργαζόταν ως ταμίας εισπράξεων με μικτό μισθό μόλις 755,68 ευρώ.

Στην ίδια λογική κινείται και ο Θ. Κ., που φέρεται να συμμετείχε σε 30 νομικά πρόσωπα με συσσωρευμένες οφειλές γύρω στα 8,4 εκατ. ευρώ, παρότι η πραγματική του ιδιότητα ήταν αυτή του σερβιτόρου. Για τη στρατολόγηση τέτοιων «βιτρινών» το κύκλωμα φέρεται να προσέγγιζε ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία, όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα, προσφέροντάς τους μικρά ποσά για να βάλουν την υπογραφή τους. Πίσω από αυτό το πλέγμα, οι αρχές εντοπίζουν τρεις ισχυρούς επιχειρηματίες του χώρου της νυχτερινής διασκέδασης.

Υπογραφές από τον τάφο και πλαστές σφραγίδες ΚΕΠ

Η μεθοδολογία που καταγράφει η δικογραφία ήταν συστηματική. Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες μίσθωναν τα ακίνητα-φιλέτα και, μέσω διαδοχικών υπεκμισθώσεων, «φύτευαν» στα καταστήματα εφήμερες εταιρείες-κελύφη, Ε.Ε. και Μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε., με διαχειριστές αχυρανθρώπους. Τα μαγαζιά έκοβαν κανονικά αποδείξεις και δήλωναν προσωπικό για να αποφεύγουν τη σφράγιση στους επιτόπιους ελέγχους, όμως δεν απέδιδαν ποτέ ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος ή εισφορές στον ΕΦΚΑ. Μόλις τα χρέη έπνιγαν το ΑΦΜ και ξεκινούσαν τα αναγκαστικά μέτρα, η εταιρεία έμπαινε σε εκκαθάριση και την επόμενη μέρα, στον ίδιο χώρο, με τις ίδιες ταμπέλες και το ίδιο προσωπικό, «γεννιόταν» νέο ΑΦΜ.

Για να παρακολουθούν καθημερινά τα ταμεία χωρίς νομική ευθύνη, τα πραγματικά αφεντικά δηλώνονταν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως πορτιέρηδες, υπάλληλοι υποδοχής, τσεκαδόροι ή υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων. Οι ελεγκτές εντόπισαν ακόμη 12 αποθανόντες που φέρονται να υπέγραφαν τιμολόγια μετά τον θάνατό τους, καθώς και πλαστές σφραγίδες ΚΕΠ. Από το συνολικό ποσό των 206.269.437,89 ευρώ, τα 138 εκατ. ευρώ αφορούν φόρους προς την ΑΑΔΕ και τα υπόλοιπα 68,1 εκατ. ευρώ εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Από τους πρώτους 18 συλληφθέντες, οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς η σύλληψή τους αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων, από συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση έως απάτη και πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του 3ου Ειδικού Ανακριτή την ερχόμενη εβδομάδα, από την Τρίτη έως την Πέμπτη, ενώ η έρευνα της ΑΑΔΕ παραμένει σε εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα.