Η αμερικανική τράπεζα Capital One Financial απάντησε επίσημα σε αγωγή που έχει καταθέσει εναντίον της η Trump Organization, σχετικά με το κλείσιμο εκατοντάδων τραπεζικών λογαριασμών πριν από χρόνια. Η τράπεζα υποστηρίζει ότι η απόφασή της να τερματίσει τη συνεργασία με τον όμιλο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βασίστηκε αποκλειστικά σε έλεγχο ειδικών σε θέματα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος. Η κατάθεση έγινε την Παρασκευή ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Φλόριντα, όπου εκκρεμεί η υπόθεση Capital One εναντίον Trump Organization από τον Μάρτιο του 2025. Πρόκειται για την πρώτη φορά που τράπεζα συνδέει επίσημα ανησυχίες περί ξεπλύματος χρήματος με την οικογενειακή επιχείρηση του Τραμπ.
Το κλείσιμο 300 λογαριασμών και η αγωγή της Trump Organization
Η υπόθεση ξεκινά τον Μάρτιο του 2021, όταν η Capital One ενημέρωσε ότι σκόπευε να κλείσει περισσότερους από 300 τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονταν με τον όμιλο του Τραμπ. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Trump Organization και ο Έρικ Τραμπ, γιος του προέδρου, προχώρησαν σε νομική αντεπίθεση, καταθέτοντας αγωγή τον Μάρτιο του 2025 σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι το κλείσιμο των λογαριασμών δεν είχε καμία σχέση με τραπεζικούς κανόνες, αλλά με τις λεγόμενες «woke» αντιλήψεις της Capital One και με την επιθυμία της τράπεζας να επωφεληθεί από το πολιτικό κλίμα που δημιουργήθηκε μετά την εξέγερση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.
Στην απάντησή της, η Capital One ζητά την πλήρη απόρριψη της αγωγής, αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς περί παράνομου αποκλεισμού από τραπεζικές υπηρεσίες για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους. Σύμφωνα με την κατάθεση, «τα έγγραφα και οι ίδιοι οι ισχυρισμοί των εναγόντων καθιστούν σαφές ότι η Capital One AML έκλεισε τους λογαριασμούς των εναγόντων για λόγους που σχετίζονται με την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος». Η τράπεζα διευκρινίζει ότι οι λογαριασμοί έκλεισαν έπειτα από μήνες ανάλυσης και προσεκτικής εξέτασης από την ειδική ομάδα AML (Anti-Money Laundering) της εταιρείας, σύμφωνα με τις εσωτερικές τραπεζικές πολιτικές και τις κανονιστικές οδηγίες που ισχύουν στις ΗΠΑ.
Η θέση της Capital One και το ευρύτερο πλαίσιο
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Capital One δεν έχει σε καμία στιγμή κατηγορήσει επίσημα την Trump Organization για παράνομο ξέπλυμα χρήματος. Ωστόσο, η κατάθεση της Παρασκευής αναφέρει ρητά ότι «τα μοτίβα συναλλαγών που εντόπισε η Capital One ανήκουν στους τύπους δραστηριοτήτων που επισημαίνονται στις ομοσπονδιακές τραπεζικές κατευθυντήριες οδηγίες». Παράλληλα, η τράπεζα χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της Trump Organization περί πολιτικού προσχήματος «παραπλανητικούς», υποστηρίζοντας ότι βασίζονται σε «επιλεκτικά αποσπάσματα δηλώσεων που δεν αντανακλούν το πλήρες πλαίσιο» των εγγράφων που έχουν κατατεθεί ενώπιον του δικαστηρίου.
Η διαμάχη αυτή δεν αφορά μόνο την Capital One και την οικογένεια Τραμπ. Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του έχουν ασκήσει επανειλημμένα πιέσεις σε μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, επαναλαμβάνοντας τις συντηρητικές καταγγελίες ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στοχεύουν σκόπιμα τη δεξιά πολιτική πλευρά μέσω της άρνησης παροχής τραπεζικών υπηρεσιών. Η υπόθεση της Capital One εντάσσεται σε αυτό το ευρύτερο κλίμα αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος, με τον όμιλο Τραμπ να επιχειρεί να αποδείξει δικαστικά ότι επιχειρήσεις της οικογένειας υπέστησαν αδικαιολόγητο αποκλεισμό.
Τι προβλέπεται στη συνέχεια της δικαστικής διαμάχης
Το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα αναμένεται τώρα να εξετάσει το αίτημα της Capital One για απόρριψη της αγωγής, με βάση τα επιχειρήματα περί κανονιστικής συμμόρφωσης που κατέθεσε η τράπεζα. Η έκβαση της υπόθεσης θα κρίνει αν θα προχωρήσει η νομική διαδικασία σε βάθος, με πιθανή κατάθεση περαιτέρω αποδεικτικών στοιχείων από αμφότερες τις πλευρές σχετικά με τα κριτήρια που οδήγησαν στο κλείσιμο των λογαριασμών του ομίλου Τραμπ.
