Ένα εκτεταμένο κύκλωμα εικονικών εταιρειών και φορολογικής απάτης εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας. Η οργανωμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 σε περιοχές της πόλης, με αποτέλεσμα τη σύλληψη πέντε ατόμων. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ζημία στο ελληνικό Δημόσιο από ανείσπρακτους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ξεπερνά τα 2,35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εμπλεκόμενοι φέρονται να δραστηριοποιούνταν παράλληλα και σε λαθρεμπόριο.
Διαβάστε επίσης: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στη Βόρεια Ελλάδα
Πώς δρούσε το κύκλωμα των εικονικών εταιρειών
Η έρευνα διεξήχθη από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και έδειξε ότι η οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022. Τα μέλη της, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ίδρυαν εταιρείες Γενικού Εμπορίου υπό τη διαχείριση «αχυρανθρώπων», τα Α.Φ.Μ. των οποίων χρησιμοποιούνταν για εμπορικές συναλλαγές και ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων από εταιρείες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς την καταβολή ΦΠΑ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται πέντε συλληφθέντες, δύο εκ των οποίων, ηλικίας 40 και 41 ετών, φέρονται ως τα διευθυντικά μέλη που αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών. Ένας 52χρονος λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των διευθυντικών στελεχών και των αχυρανθρώπων, ενώ ένας 40χρονος και ένας 56χρονος εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών. Οι «αχυράνθρωποι» λάμβαναν, όπως προέκυψε, αμοιβή από 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα, ενώ αρκετοί από αυτούς βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης. Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης ασφάλιζαν τους εαυτούς τους αλλά και συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα στον ΕΦΚΑ, χωρίς να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές, προκαλώντας πρόσθετη ζημία στο Δημόσιο. Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό από τις Αρχές, προχωρούσαν σε διαδοχική σύσταση νέων εταιρειών ανά τακτά διαστήματα, ώστε να μη συσσωρεύονται υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις στο ίδιο Α.Φ.Μ.
Πέρα από τη φορολογική απάτη, ορισμένες εταιρικές έδρες χρησιμοποιούνταν ως χώροι αποθήκευσης και διανομής λαθραίων προϊόντων, όπως αλκοολούχα ποτά, καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα προερχόμενα από κλοπές. Από την έρευνα προέκυψε ότι διακινήθηκαν τουλάχιστον 572 φιάλες αλκοολούχων ποτών, με τις δασμολογικές επιβαρύνσεις να υπολογίζονται σε 6.809,96 ευρώ και την αποδοχή προϊόντων εγκλήματος σε 7.350 ευρώ. Κατά τις έρευνες σε σπίτια, εταιρείες και οχήματα των υπόπτων, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών, 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα, 76 κιλά καφέ, 3.890 κάψουλες καφέ, 10 κινητά τηλέφωνα, ένα laptop, 8.355 ευρώ σε μετρητά, καθώς και εταιρικές σφραγίδες και έγγραφα που τεκμηριώνουν τη δράση του κυκλώματος.
Δικαστική διαδικασία και το μέγεθος της ζημίας
Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται συνολικά 18 ακόμη άτομα που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, τα οποία είτε προμήθευαν την οργάνωση με αντικείμενα κλεπταποδοχής είτε αγόραζαν από αυτήν προϊόντα λαθρεμπορίου. Σε βάρος των πέντε συλληφθέντων ασκήθηκε, κατά περίπτωση, κακουργηματική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, άμεση συνέργεια στην απάτη, λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Η εισαγγελέας παρέπεμψε τους κατηγορούμενους στον 2ο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται.
Το οικονομικό μέγεθος της υπόθεσης παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Πέρα από τη ζημία των 2,35 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Δημοσίου από μη καταβληθέντες φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, οι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονται να οφείλουν συνολικά πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που προέρχεται από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες και από εργοδοτικές εισφορές που δεν αποδόθηκαν. Η υπόθεση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οργανωμένα κυκλώματα αξιοποιούν πρόσωπα σε δύσκολη οικονομική κατάσταση για να στήνουν πολύπλοκα σχήματα φοροδιαφυγής, μεταθέτοντας τις υποχρεώσεις σε τρίτους ενώ το πραγματικό όφελος καταλήγει σε λίγα άτομα στην κορυφή της οργάνωσης.
