Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ κατάφεραν να αποκρύψουν από τα πόθεν έσχες υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης κατά την πενταετία 2021-2025, σύμφωνα με τους ελέγχους της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Η Ανεξάρτητη Αρχή εντόπισε εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων, καθώς και περιπτώσεις όπου δεν υποβλήθηκε καμία δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Το πόρισμα παραπέμφθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ παράλληλα ενεργοποιείται η διαδικασία καταλογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Οι έλεγχοι της Αρχής και η μέθοδος της «κενής κόλλας»
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, γνωστή ως Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, προχώρησε σε εξειδικευμένες και εντατικές ελεγκτικές ενέργειες που αφορούσαν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης της περιόδου 2021-2025. Επικεφαλής της Αρχής είναι ο επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν εκατοντάδες περιπτώσεις υπόχρεων που είχαν υποβάλει ανακριβείς ή εντελώς κενές δηλώσεις πόθεν έσχες, μια μέθοδο που έχει περιγραφεί ως το «σύστημα της κενής κόλλας». Σε άλλες περιπτώσεις, υπόχρεοι δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση, παραβιάζοντας τη νόμιμη υποχρέωσή τους για διαφάνεια στην περιουσιακή τους κατάσταση.
Τα ποσά που εντοπίστηκαν κρυμμένα είναι ιδιαίτερα υψηλά και κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες. Στις περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων, όπου οι υπόχρεοι δήλωσαν μικρότερα εισοδήματα από τα πραγματικά, το αποκρυβέν ποσό ξεπέρασε συνολικά το 1.500.000 ευρώ. Στις κενές ή λευκές δηλώσεις, η αποκρυβείσα περιουσία υπερέβη τα 11.000.000 ευρώ, αποτελώντας το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσού που εντοπίστηκε από την Αρχή. Στις περιπτώσεις όπου δεν υποβλήθηκε καμία δήλωση, το ύψος της αποκρυβείσας περιουσίας ξεπέρασε τα 1.800.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της αποκρυβείσας περιουσίας κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ για ολόκληρη την πενταετία 2021-2025.
Η συντριπτική πλειονότητα του κρυμμένου πλούτου, όπως δείχνουν τα στοιχεία, προέκυψε από τις κενές δηλώσεις και όχι από τις ανακριβείς. Αυτό σημαίνει ότι εκατοντάδες υπόχρεοι επέλεξαν να υποβάλουν τυπικά το έντυπο πόθεν έσχες χωρίς να καταγράψουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, αποφεύγοντας έτσι προσωρινά τον έλεγχο. Η διασταύρωση στοιχείων από την Αρχή αποκάλυψε ότι πίσω από αυτές τις «λευκές» δηλώσεις κρύβονταν ακίνητα, καταθέσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ.
Δικογραφίες στις εισαγγελικές αρχές και καταλογισμός ποσών
Για κάθε υπόχρεο που εντοπίστηκε να έχει αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία, η Αρχή σχημάτισε ξεχωριστή δικογραφία. Οι δικογραφίες διαβιβάστηκαν, όπως προβλέπει ο νόμος, στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της χώρας, προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση και να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα. Παράλληλα, η Αρχή φροντίζει για τη διαβίβαση του πορίσματος κάθε ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το αρμόδιο όργανο που θα αποφασίσει για τον καταλογισμό των αποκρυβέντων ποσών στους υπόχρεους που τα απέκρυψαν.
Η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία των ελέγχων πόθεν έσχες ως εργαλείου διαφάνειας για όσους φέρουν τη νόμιμη υποχρέωση να δηλώνουν την περιουσιακή τους κατάσταση. Οι μέθοδοι απόκρυψης, όπως η κατάθεση κενών εντύπων ή η παντελής απουσία δήλωσης, δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Αρχής, καθώς η διασταύρωση στοιχείων επέτρεψε τον εντοπισμό αποκλίσεων ανάμεσα στην πραγματική και στη δηλωθείσα περιουσία. Η παραπομπή στις εισαγγελικές αρχές ανοίγει τον δρόμο για ποινικές ευθύνες, ενώ η εμπλοκή του Ελεγκτικού Συνεδρίου διασφαλίζει τη δυνατότητα χρηματικής επανόρθωσης μέσω καταλογισμού σε βάρος όσων απέκρυψαν την περιουσία τους.
Η επόμενη φάση της υπόθεσης αφορά την εξέλιξη των δικογραφιών στις εισαγγελικές αρχές, όπου θα κριθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους υπόχρεους που εντοπίστηκαν να έχουν αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία, καθώς και την πορεία των πορισμάτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των ποσών σε βάρος τους.
