Ένα κοντέινερ με φερόμενο φορτίο μπανανών από τη Λατινική Αμερική στάθηκε η αφορμή για μία από τις μεγαλύτερες έρευνες διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών στην Ευρώπη. Οι ισπανικές τελωνειακές αρχές εντόπισαν στο λιμάνι της Αλχεθίρας, στη νότια Ισπανία, περίπου 13 τόνους κοκαΐνης κρυμμένης σε μπανάνες, στη μεγαλύτερη κατάσχεση στην ιστορία της χώρας. Η υπόθεση ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2024 και εξελίχθηκε σε έρευνα για ξέπλυμα χρήματος με διακλαδώσεις που φτάνουν από τη Wall Street έως το Ντουμπάι. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα δίκτυο που φέρεται να συνδέει Ισπανούς αστυνομικούς, Αμερικανούς επενδυτές και μέλη της ισπανικής βασιλικής οικογένειας.
Η κατάσχεση των 13 τόνων κοκαΐνης σε μπανάνες
Η υπόθεση ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2024, όταν οι τελωνειακές αρχές στο λιμάνι της Αλχεθίρας εντόπισαν περίπου 13 τόνους κοκαΐνης κρυμμένους μέσα σε κοντέινερ που είχε δηλωθεί ότι μετέφερε μπανάνες. Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στην ιστορία της Ισπανίας και μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη. Η ανακάλυψη έφερε για πρώτη φορά στο προσκήνιο ένα κύκλωμα που, όπως αποκάλυψε η μετέπειτα έρευνα, εκτεινόταν πολύ πέρα από τα ισπανικά σύνορα.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Ιγνάθιο Τοράν, ο οποίος περιγράφεται από τις ισπανικές αρχές ως ο συντονιστής του δικτύου διακίνησης. Στενός συνεργάτης του φέρεται να ήταν ο Όσκαρ Σάντσεθ, επικεφαλής της μονάδας της ισπανικής εθνικής αστυνομίας που είχε ως αντικείμενο την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο Σάντσεθ αξιοποιούσε ακριβώς αυτή τη θέση του για να προστατεύει διακινητές ναρκωτικών αντί να τους διώκει. Κατά την έρευνα στην κατοικία του εντοπίστηκαν περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ κρυμμένα μέσα στους τοίχους, ένα εύρημα που ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών. Και οι δύο άνδρες έχουν προφυλακιστεί στην Ισπανία, χωρίς ωστόσο να τους έχουν απαγγελθεί ακόμη επίσημες κατηγορίες.
Οι διασυνδέσεις με Καλιφόρνια, Παναμά και Ντουμπάι
Η ισπανική έρευνα φέρεται να συνδέει τον Ιγνάθιο Τοράν με τον Φρανθίσκο ντε Μπορμπόν, μακρινό συγγενή του βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ’, καθώς και με τον Αμερικανό επενδυτή Κέταν Σεθ. Οι δύο τελευταίοι είχαν ιδρύσει από το 2012 την εταιρεία Alpha Trading, με έδρα την Καλιφόρνια, η οποία παρουσιαζόταν ως διεθνής επιχείρηση εμπορίας εμπορευμάτων με παρουσία στη Νέα Υόρκη, τη Μαδρίτη και το Μαϊάμι. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, μέσω αυτής της εταιρείας διοχετεύονταν κεφάλαια του Τοράν από υπεράκτιους λογαριασμούς σε τραπεζικά ιδρύματα του Παναμά.
Το 2025 ο Κέταν Σεθ και ο Φρανθίσκο ντε Μπορμπόν προχώρησαν στη δημιουργία της Blue Acquisition Corp., μιας εταιρείας ειδικού σκοπού εξαγοράς που στρεφόταν σε επενδύσεις σχετικές με κέντρα δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη. Πρόεδρος της εταιρείας ανέλαβε ο πρώην ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, στρατηγός Γουέσλι Κλαρκ, ενώ μέσω δημόσιας εγγραφής συγκεντρώθηκαν περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές. Η Blue Acquisition Corp. δεν κατονομάζεται στην ισπανική δικογραφία ούτε κατηγορείται για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Οι συνήγοροι του Τοράν και του Σάντσεθ αμφισβητούν πάντως μέρος των αποδεικτικών στοιχείων που έχει συγκεντρώσει η εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί πλήρως.
Πέρα από τις offshore εταιρείες του Παναμά, η έρευνα εντόπισε διασυνδέσεις και με πολυτελείς κατοικίες στο Ντουμπάι, καθώς και με μια ιρλανδική εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που δραστηριοποιείται σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Οι ανακρίτριες αρχές εξετάζουν κατά πόσο τα κεφάλαια που φέρεται να προέρχονταν από τη διακίνηση κοκαΐνης διοχετεύονταν μέσω αυτών των καναλιών προκειμένου να αποκτήσουν νόμιμη πρόσοψη. Παράλληλα, το γεγονός ότι η υπόθεση αφορά τόσο έναν ανώτερο αστυνομικό όσο και μέλη επιχειρηματικών κύκλων με πρόσβαση στη Wall Street καθιστά την έρευνα μία από τις πιο πολύπλοκες που έχουν ανοίξει οι ισπανικές αρχές τα τελευταία χρόνια.
